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新浪財經

粵水電(002060)獨立董事對關聯交易的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 09:47 中國證券網
廣東水電二局股份有限公司獨立董事對關聯交易的獨立意見

一、關聯交易事由
1、2005年1月1日，廣東水電二局股份有限公司(簡稱"公司")向控股股東廣東省水利水電第二工程局（以下簡稱"第二工程局"）租賃了培訓中心北樓的部分辦公室、廣州大沙頭路22號的辦事處、梅州辦公樓及九套住房，租賃總面積為5042.41平方米，年租金為208.02萬元，2007年12月31日租賃合同期滿。根據公司目前生產經營的需要，經雙方協商，將該合同續延六年，合同其他條款不變。
2、第二工程局的控股子公司紅河廣源馬堵山水電開發有限公司（以下簡稱"馬堵山公司"）在云南省紅河州建設馬堵山水電站。該電站總投資約22.3億元，總裝機容量為28.8萬千瓦。國家發展和改革委員會發改辦能源[2007]2136號文批準馬堵山水電站開展前期工作。馬堵山電站委托達華工程管理（集團）有限公司達華（北京）工程技術咨詢有限公司作為招標代理，采用國內邀請招標方式對該項目的臨時工程進行招標。2007年12月19日，公司收到達華工程管理（集團）有限公司達華（北京）工程技術咨詢有限公司發來的中標通知書，本公司以16,360.22萬元中標承建該工程。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述兩項交易構成公司的關聯交易。其中，房屋租賃的關聯交易要經董事會審議，承建馬堵山電站臨時工程的關聯交易要報股東大會審議。
二、對關聯交易的獨立意見
就上述交易行為，我們發表如下意見：
1、房屋租賃合同項下的房產所在地公司均有工程施工項目或辦公機構，需要辦公用場所。房屋租賃價格是根據所租房屋所在地的市場價格，經雙方協商確定，價格公允合理。
2、馬堵山公司委托達華工程管理（集團）有限公司/達華（北京）工程技術咨詢有限公司作為招標代理，對馬堵山電站臨時工程進行國內招標，公司依據中華人民共和國水利部《水利建筑工程預算定額》和中華人民共和國水利部《水利工程設計概（估）算編制規定》，結合市場情況通過市場原則參與本次投標，并經招標公司綜合評審確定中標價格，價格公允合理。
3、我們認為，上述關聯交易定價公允合理，沒有損害非關聯方股東的利益，我們同意上述兩項關聯交易。
獨立董事：李春敏 云武俊 薛自強 朱宏偉 毛躍一
二OO七年十二月二十四日
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