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粵水電(002060)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 09:47 中國證券網(wǎng)
廣東水電二局股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東水電二局股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年12月24日召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事10人，董事曾陳平先生、董事謝彥輝先生、獨(dú)立董事云武俊先生因事請(qǐng)假，分別委托董事梁德洪先生、董事林建興先生、獨(dú)立董事薛自強(qiáng)先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由黃迪領(lǐng)先生主持，審議了會(huì)議全部議題，會(huì)議對(duì)與控股股東廣東省水利水電第二工程局的兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時(shí)，因黃迪領(lǐng)先生兼任廣東省水利水電第二工程局局長，是關(guān)聯(lián)董事，在表決時(shí)回避表決。會(huì)議形成如下決議：
一、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》；
同意黃迪領(lǐng)先生為本公司第三屆董事會(huì)董事長。
二、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；
經(jīng)董事會(huì)分項(xiàng)審議表決：
1、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任李奎炎先生為公司總經(jīng)理；
2、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任黃贊皓先生為公司副總經(jīng)理；
3、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任梁德洪先生為公司副總經(jīng)理；
4、13票贊成0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任林建興先生為公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師；
5、13票贊成0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任曾陳平先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師；
6、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任謝彥輝先生為公司副總經(jīng)理；
7、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任翟洪波先生為公司副總經(jīng)理；
8、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任宋光明先生為公司副總經(jīng)理；
9、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任王偉導(dǎo)先生為公司副總經(jīng)理；
10、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任林康南先生為公司副總經(jīng)理；
11、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任陳藝先生為公司總會(huì)計(jì)師；
12、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，同意聘任劉建浩先生為董事會(huì)秘書。
三、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，戰(zhàn)略委員會(huì)由黃迪領(lǐng)、云武俊、李春敏等三人組成，其中，云武俊先生、李春敏先生是本公司獨(dú)立董事。李春敏先生任戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。
四、13票贊成 0票反對(duì)0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于制定董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則的議案》；
《廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2007年12月25日巨潮資訊網(wǎng)上。
五、13票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于制定控股子公司管理制度的議案》
為了加強(qiáng)對(duì)子公司在人員、資金、擔(dān)保、市場、業(yè)務(wù)、投資、公司治理及信息披露等方面的管理和控股，本公司董事會(huì)審議制定《廣東水電二局股份有限公司控股子公司管理制度》。
《廣東水電二局股份有限公司控股子公司管理制度》的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2007年12月25日巨潮資訊網(wǎng)。
六、12票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 1票回避，審議通過《關(guān)于房屋租賃的關(guān)聯(lián)交易議案》；
2005年1月1日，公司向廣東省水利水電第二工程局租賃了培訓(xùn)中心北樓的部分辦公室、廣州大沙頭路22號(hào)的辦事處、梅州辦公樓及九套住房。租賃總面積為5042.41平方米，年租金為208.02萬元。2007年12月31日租賃合同期滿，根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)合同雙方協(xié)商，擬將該合同續(xù)延六年，合同其他條款不變。由于廣東省水利水電第二工程局是本公司控股股東，續(xù)延該合同構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。
獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見2007年12月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》。
七、12票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 1票回避，審議通過《關(guān)于承建工程的關(guān)聯(lián)交易議案》；
本公司控股股東廣東省水利水電第二工程局的控股子公司紅河廣源馬堵山水電開發(fā)有限公司（以下簡稱'馬堵山公司'）在云南省紅河州建設(shè)馬堵山水電站。馬堵山公司委托達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司/達(dá)華（北京）工程技術(shù)咨詢有限公司作為招標(biāo)代理，對(duì)該項(xiàng)目的臨時(shí)工程進(jìn)行國內(nèi)邀請(qǐng)招標(biāo)，本公司依據(jù)中華人民共和國水利部《水利建筑工程預(yù)算定額》和中華人民共和國水利部《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》，結(jié)合建筑市場情況，通過市場原則參與本次投標(biāo)，。 2007年12月19日，本公司收到達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司達(dá)華（北京）工程技術(shù)咨詢有限公司發(fā)來的中標(biāo)通知書，本公司以 163,602,188.34元最低價(jià)中標(biāo)。
獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見2007年12月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》，《關(guān)于承建工程的關(guān)聯(lián)交易公告》同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。
該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議
廣東水電二局股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年十二月二十四日
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