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金馬股份(000980)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:42 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000980 證券簡(jiǎn)稱：金馬股份 公告編號(hào)：2007—034
黃山金馬股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
黃山金馬股份有限公司董事會(huì)于2007年12月12日以書面和傳真方式發(fā)出了召開第
三屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2007年12月22日在公司本部三樓會(huì)議室召
開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由應(yīng)建仁董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董
事認(rèn)真審議，投票表決，會(huì)議形成如下決議：
一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議
案。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)公司大股東黃山金馬集團(tuán)有限公司提名，應(yīng)建仁先生、燕根水先生、范華先生、
俞斌先生、羅榮海先生、陳軍澤先生及許崇正先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會(huì)董
事候選人；
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了燕根水先生為公司第四屆董事會(huì)董
事候選人；
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了范華先生為公司第四屆董事會(huì)董事
候選人；
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了俞斌先生為公司第四屆董事會(huì)董事
候選人；
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了羅榮海先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
立董事候選人；
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了陳軍澤先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
立董事候選人；
以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了許崇正先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
立董事候選人。
公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人須經(jīng)過深圳證券交易所等有關(guān)部門對(duì)其任職資格
及獨(dú)立性審核無異議后方可正式提交股東大會(huì)審議，第四屆董事選舉采取累計(jì)投票制。
公司獨(dú)立董事就董事候選人任職資格發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、黃山金馬集團(tuán)有限公司提名的第四屆董事會(huì)董事候選人提名程序合法、有效。
2、經(jīng)審查，本次被提名的董事候選人不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及
禁入尚未解除的現(xiàn)象。
3、同意本次董事會(huì)確定的第四屆董事會(huì)董事候選人名單，并以提案方式提請(qǐng)公司股
東大會(huì)審議。
二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了修改《公司章程》部分條款的
議案。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》
部分條款的議案。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
四、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于變更部分募集資金投向的
議案。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
“2740mm木紋原紙生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”為公司首次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一。原
計(jì)劃投資額為2,994.98萬元，截至2007年10月31日，項(xiàng)目實(shí)際投入1,873.41萬元，
實(shí)際投資比例為62.55%。由于市場(chǎng)環(huán)境的變化以及公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要，公司
決定停止實(shí)施該項(xiàng)目，將項(xiàng)目剩余資金1121.57萬元用于補(bǔ)充公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)
資金。具體內(nèi)容詳見公司變更部分募集資金用途公告。
五、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于出售公司控股子公司股權(quán)
的議案。
本公司將持有的控股子公司黃山新龍?zhí)胤N紙業(yè)有限公司90%的股權(quán)以2,900.646萬
元價(jià)格出售給自然人王哲陽(yáng)先生。具體內(nèi)容詳見公司出售控股子公司股權(quán)公告。
六、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開公司2008年度第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司定于2008年1月28日召開公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。《關(guān)于召開公
司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
附件：公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
黃山金馬股份有限公司董事會(huì)
2007年12月22日
附件：第四屆董事候選人簡(jiǎn)歷
應(yīng)建仁：男，45歲，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任永康市長(zhǎng)城機(jī)械五金
廠廠長(zhǎng)。現(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、黃山金馬集團(tuán)有限公司董事局主席，黃山金
馬股份有限公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
燕根水：男，53歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任黃山儀表二廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師、
廠長(zhǎng)，黃山金馬集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師，黃山金馬股份有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。
現(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
范華：男，41歲，本科學(xué)歷。曾任上海第三分析儀器廠拖汽部技術(shù)員，上海日精儀
器有限公司銷售部長(zhǎng)。現(xiàn)任黃山金馬股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。
俞斌：男，29歲，本科學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。曾任黃山金馬股份有限公司財(cái)務(wù)部職員、
經(jīng)理。現(xiàn)任黃山金馬股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
羅榮海：男，56歲，民盟盟員，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任原黃山市審計(jì)事務(wù)所
所長(zhǎng)，黃山光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)。現(xiàn)任黃山金馬股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
陳軍澤：男，34歲，中共黨員，博士學(xué)歷。曾任中國(guó)銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部部門經(jīng)理、
總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國(guó)銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理。黃山金馬股份有限公司第三屆董
事會(huì)獨(dú)立董事。
許崇正：男，55歲,博士后。曾任安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)兼金融系主任。現(xiàn)
任南京師范大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、商學(xué)院名譽(yù)院長(zhǎng)兼金融系主任、特聘教授（長(zhǎng)
江學(xué)者）、博士生導(dǎo)師，國(guó)家教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、
安徽省跨世紀(jì)學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人。兼任全國(guó)“資本論”研究會(huì)常務(wù)理事、全國(guó)馬克思主義
經(jīng)濟(jì)史學(xué)會(huì)常務(wù)理事、安徽省國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。黃山金馬股份有限公司第三屆董
事會(huì)獨(dú)立董事。
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