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同人華塑股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次會(huì)議無否決提案的情況發(fā)生；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
二、會(huì)議召開的情況：
1、召開時(shí)間：2007年12月22日
2、召開地點(diǎn)：科華中路新8號(hào)大禮堂
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)王之鈞
本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況：
1、出席的總體情況：
股東及股東代表共7人，代表股份84,153,669股，占公司有表決權(quán)的總股本的33.6%。
2、社會(huì)公眾股股東出席情況：
社會(huì)公眾股東及股東代表共5人，代表股份1270209股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東5人，代表股份1270209股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.84%。
四、提案審議和表決情況：
（一）審議公司《2006年董事會(huì)工作報(bào)告》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（二）審議公司《2006年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（三）審議公司《2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1、總的表決情況：
同意84,153,569股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；
棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.01%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,109股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（四）審議公司《2006年年報(bào)及年報(bào)摘要》
1、總的表決情況：
同意84,153,569股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；
棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.01%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,109股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（五）審議公司《2006年利潤(rùn)分配方案》
根據(jù)經(jīng)四川省君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)并出具的“君和審（2007）第2052號(hào)”審計(jì)報(bào)告，公司2006年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45,499.04萬元，凈利潤(rùn)為2,473.04萬元，加上年初未分配利潤(rùn)-61,384.66萬元，可供投資者分配的利潤(rùn)為-58,911.61萬元。因此，公司2006年度無利潤(rùn)可分配。經(jīng)董事會(huì)研究決定2006年利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
1、總的表決情況：
同意84,153,569股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；
棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.01%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,109股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（六）審議公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的提案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（七）審議《關(guān)于公司股票如果被暫停上市的相關(guān)事宜的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,569股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.01%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,109股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（八）審議公司《關(guān)于成立四川華塑型材有限公司的議案》
1、總的表決情況：
同意64,185,809股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的76.2%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)19,967,760股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的23.8%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,109股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（九）審議公司《關(guān)于廣東證券9000 萬委托理財(cái)轉(zhuǎn)入帳外核算的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,469股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.01%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,009股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)200股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十）審議《關(guān)于選舉劉樂全先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十一）審議《關(guān)于選舉孟杰先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十二）審議《關(guān)于選舉竇學(xué)海先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十三）審議《關(guān)于選舉李建生先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十四）審議《關(guān)于選舉劉永華先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十五）審議《關(guān)于選舉王之鈞先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十六）審議《關(guān)于選舉邢樂成先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十七）審議《關(guān)于選舉張相軍先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十八）審議《關(guān)于選舉郭永清先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（十九）審議《關(guān)于選舉黃少安先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（二十）審議《關(guān)于選舉劉洪渭先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（二十一）審議《關(guān)于處置股票投資的議案》
1、總的表決情況：
同意84,153,569股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.99%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,109股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的99.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0.01%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
（二十二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
第五十八條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前通知登記公司股東。公司在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開當(dāng)日。
修改為：
第五十八條 公司召開股東大會(huì)，召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開當(dāng)日。
第一百四十七條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人、郵件、公告、書面、電話、傳真；通知時(shí)限為：會(huì)議召開前三日。
如有本章第一百四十六條第(二)、(三)、(四)、(五)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
修改為：
第一百四十七條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人、郵件、公告、書面、電話、傳真；通知時(shí)限為：會(huì)議召開前三日。
若出現(xiàn)特殊情況，需要董事會(huì)即刻作出決議的，為公司利益之目的，召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不受前款通知方式及通知時(shí)限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。
如有本章第一百四十六條第(二)、(三)、(四)、(五)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
1、總的表決情況：
同意84,153,669股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%。
2、社會(huì)公眾股股東表決情況：
同意1,270,209股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的1000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的0%。
3、表決結(jié)果：提案通過。
五、律師出具的法律意見：
本次股東大會(huì)由山東安邦順意律師事務(wù)所的李登文、孫軍橋律師進(jìn)行了法律見證并出具的法律意見書認(rèn)為：本公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法、有效，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
六、備查文件：
1、本次股東大會(huì)會(huì)議記錄及決議；
2、法律意見書。
同人華塑股份有限公司
二○○七年十二月二十四日
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