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新浪財經

美的電器(000527)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:02 中國證券網
廣東美的電器股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況和會議的
1. 會議名稱：2007年第二次臨時股東大會
2. 召開時間：2007年12月24日
3. 召開地點：公司總部二樓會議中心
4. 召開方式：現場投票
5. 召集人：本公司董事局
6. 主持人：董事局主席何享健先生
7. 本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）共8人，代表股份690,055,153股，占公司股份總數的54.735%。
四、每項議案表決方式和表決結果
1．在關聯股東回避表決情況下，審議通過了《關于受讓美的集團有限公司直接或間接所持合肥華凌股份有限公司等三家公司全部股權的關聯交易議案》；
同意46,732,937股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權100%；反對0股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權0%；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權0%。
2．在關聯股東回避表決情況下，審議通過了《關于受讓美的集團有限公司所持重慶美的通用制冷設備有限公司30%股權的關聯交易議案》；
同意46,732,937股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權100%；反對0股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權0%；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權0%。
3、在關聯股東回避表決情況下，審議通過了《關于與廣州華凌空調設備有限公司等四家公司日常關聯交易的議案》
同意46,732,937股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權100%；反對0股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權0%；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權0%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
2.律師姓名：王學琛
3.結論性意見：廣東中信協誠律師事務所律師王學琛先生出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式和表決程序，均符合《公司法》、《規則》等規范性文件和《公司章程》的規定，臨時股東大會通過的全部決議合法、有效。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司
2007年12月25日
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