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津?yàn)I發(fā)展(000897)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:02 中國(guó)證券網(wǎng)
天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)期間沒有增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2007年12月24日上午十點(diǎn)。
2、召開地點(diǎn)：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)濱海發(fā)展大廈天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司11樓會(huì)議室。
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
4、召集人：天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司董事會(huì)。
5、主持人：公司副董事長(zhǎng)江連國(guó)先生。
6、會(huì)議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
1、出席的總體情況：出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）2人，代表股份343,635,267股，占公司總股份的29.75%。無(wú)社會(huì)公眾股東出席會(huì)議投票。
四、提案審議和表決情況：
審議通過《關(guān)于公司控股的天津津?yàn)I雅都置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓天津津?yàn)I雅寧置業(yè)有限公司7000萬(wàn)股股權(quán)的議案》。
同意343,635,267股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。分別占出席會(huì)議股東代表股份總數(shù)的100%，0%，0%。
五、律師出具的法律意見
天津泰達(dá)律師事務(wù)所李清律師參加了本次股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議情況進(jìn)行了見證，律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告
天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2007年12月24日
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