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西安民生(000564)二○○七年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 18:02 中國證券網
西安民生集團股份有限公司二○○七年度第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月24日上午10:30
2、召開地點：西安民生集團股份有限公司808會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：西安民生集團股份有限公司董事會
5、主持人：副董事長馬永慶
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）5人，代表股份4,871,094股，占公司總股本的1.80%。
四、提案審議和表決情況
1、會議審議通過了《關于漢中世紀陽光商廈有限公司增資擴股及股權轉讓的議案》。
2、會議表決情況如下：
此議案為關聯交易，無關聯股東出席會議。出席本次會議的有表決權股份總數為4,871,094股，贊成4,769,594股，占本次會議有表決權股份總數的97.92%；反對101,500股，占本次會議有表決權股份總數的2.08%；棄權0股，占本次會議有表決權股份總數的0%。會議同意海航商業控股有限公司以每股3.08元的價格向漢中世紀陽光商廈有限公司出資8316萬元，折算為2700萬股，同時公司將所持漢中世紀陽光商廈有限公司888萬股以每股3.08元的價格轉讓給寶雞商場(集團)股份有限公司。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所西安分所
2、律師姓名：呂延峰
3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次臨時股東大會通過的有關決議合法、有效。
西安民生集團股份有限公司
二○○七年十二月二十五日
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