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三鑫股份(002163)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:51 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2007年12月9日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出，于2007年12月21日以通訊方式舉行。公司9名董事均參加了此次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式進(jìn)行表決，做出如下決議：
以9票同意，0票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的議案》。
深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二00七年十二月二十四日
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