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江蘇國(guó)泰(002091)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:51 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2007年11月27日以公告形式發(fā)出通知，于2007年12月24日上午9時(shí)在張家港市人民中路65號(hào)國(guó)泰時(shí)代廣場(chǎng)A 座24樓公司會(huì)議室召開(kāi)。
一、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表34名，代表有表決權(quán)股份10,720.6125萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王永成先生主持，獨(dú)立董事張洪發(fā)先生因公出差，未能出席本次會(huì)議，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)，符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以書(shū)面記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案：
二、議案的表決情況
會(huì)議以書(shū)面記名投票方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案（具體內(nèi)容見(jiàn)公司董事會(huì)2007年11月27日相關(guān)公告）：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事。新當(dāng)選的公司董事為：王永成先生、譚秋斌女士、馬曉天先生、郭盛虎先生、聞?wù)裼⑴俊墙∠壬⒎绞滥舷壬⒗顕?guó)興先生和樓光華先生等9人，其中方世南先生、李國(guó)興先生和樓光華先生等3人為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
各位董事人選的表決結(jié)果如下：
1、選舉王永成先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
2、選舉譚秋斌女士為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
3、選舉馬曉天先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
4、選舉郭盛虎先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
5、選舉聞?wù)裼⑴繛楣镜谒膶枚聲?huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
6、選舉吳 健先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
7、選舉方世南先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
8、選舉李國(guó)興先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股；
9、選舉樓光華先生為公司第四屆董事會(huì)董事，贊成票10,720.6125萬(wàn)股。
依據(jù)公司《章程》規(guī)定，上述各位當(dāng)選董事任期三年。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
本次股東大會(huì)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，選舉郭利中先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（股東代表監(jiān)事），與公司職工代表大會(huì)選舉的陳志榮先生、趙力軍先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票10,720.6125萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司<章程 的議案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票10,720.6125萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（四）審議通過(guò)《董事會(huì)議事規(guī)則》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票10,720.6125萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（五）審議通過(guò)《獨(dú)立董事制度（2007年11月）》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票10,720.6125萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所闞贏律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、會(huì)議備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽署的公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年十二月二十四日
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