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江蘇國泰(002091)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:42 中國證券網
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第一次會議,于2007年12月24日在公司會議室召開。本次會議應出席董事九名,實際出席董事九名,公司監事及其他高級管理人員列席了會議,本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議審議并通過如下決議:
一、審議通過《關于選舉董事長、副董事長的議案》。
選舉王永成先生為公司董事長,同意9票,反對0票,棄權0票。
選舉譚秋斌女士為公司副董事長,同意9票,反對0票,棄權0票。
選舉馬曉天先生為公司副董事長,同意9票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過《關于選舉產生董事會各專門委員會的議案》,同意9票,反對0票,棄權0票。
公司董事會各專門委員會組成如下:
戰略委員會委員王永成先生、方世南先生、樓光華先生,其中王永成先生擔任召集人。
審計委員會委員王永成先生、李國興先生、樓光華先生,其中樓光華先生擔任召集人。
提名委員會委員王永成先生、方世南先生、李國興先生,其中王永成先生擔任召集人。
薪酬與考核委員會委員王永成先生、方世南先生、樓光華先生,其中方世南先生擔任召集人。
三、審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》。
經王永成先生提名,聘任譚秋斌女士為公司總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經王永成先生提名,聘任郭盛虎先生為公司董事會秘書,同意9票,反對0票,棄權0票。
四、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
經譚秋斌女士提名,聘任馬曉天先生為公司副總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經譚秋斌女士提名,聘任郭盛虎先生為公司副總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經譚秋斌女士提名,聘任蔣健先生為公司副總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經譚秋斌女士提名,聘任姚正亞先生為公司副總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經譚秋斌女士提名,聘任王煒先生為公司副總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經譚秋斌女士提名,聘任湯建忠先生為公司副總經理,同意9票,反對0票,棄權0票。
經譚秋斌女士提名,聘任黃寧先生為公司財務總監,同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
董事會
二OO 七年十二月二十四日
附:江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
相關人員簡歷
王永成先生:中國國籍,無境外居留權,1951年8月生,大專學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外貿易公司業務員、副科長、科長,張家港市紡織品進出口公司副總經理,江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司副總經理。1998年5月至今任職于本公司,歷任本公司副董事長兼總經理,現任本公司董事長。
王先生曾獲張家港市勞動模范和蘇州市勞動模范等榮譽。
王永成先生現兼任江蘇國泰國際集團有限公司董事,與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關聯關系。
王永成先生直接持有本公司136萬股股權,并持有本公司法人股東張家港市永信咨詢服務有限公司67.2萬元出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
譚秋斌女士:中國國籍,無境外居留權,1963年11月生,大學本科學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外貿易公司秘書、業務員、副科長、科長,江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司副總經理。1998年5月至今任職于本公司,歷任本公司董事兼副總經理,現任本公司副董事長兼總經理。譚女士曾獲張家港市十大杰出青年、江蘇省勞動模范、全國"五一"勞動獎章等榮譽。
譚秋斌女士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
譚秋斌女士直接持有本公司128萬股股權,并持有本公司法人股東張家港保稅區合力經濟技術服務有限公司43.2萬元的出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
馬曉天先生:中國國籍,無境外居留權,1969年2月生,大專學歷,高級經濟師,歷任張家港市對外貿易公司業務員、副科長、科長,江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。1998年5月起任職于本公司,歷任本公司董事兼副總經理,現任本公司副董事長、副總經理。馬先生曾獲張家港市勞動模范榮譽。
馬曉天先生現兼任江蘇國泰國際集團有限公司監事和本公司控股子公司張家港國貿服裝有限公司的全資子公司張家港亞韻服裝有限公司董事長。
馬曉天先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關聯關系。
馬曉天先生直接持有本公司128萬股股權,并持有本公司法人股東張家港保稅區合力經濟技術服務有限公司43.2萬元的出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
郭盛虎先生:中國國籍,無境外居留權,1962年12月生,大學本科學歷,助理經濟師,歷任張家港市對外經濟貿易委員會科員、副科長,張家港市對外貿易公司計劃科科長,江蘇國泰國際集團國際經濟技術合作有限公司副總經理。
1998年5月至今任職于本公司,歷任本公司董事兼副總經理、辦公室主任,現任本公司董事兼副總經理、董事會秘書。
郭盛虎先生現兼任本公司全資子公司香港蘇韻國際有限公司執行董事和本公司控股子公司張家港保稅區國泰毛紡有限公司董事長。
郭盛虎先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
郭盛虎先生直接持有本公司88萬股股權,并持有本公司法人股東張家港市永信咨詢服務有限公司28.8萬元的出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
方世南先生:中國國籍,無境外居留權,1954年6月生,教授,享受國務院政府特殊津貼專家,蘇州市專家咨詢團專家,中國農村城鎮化研究中心特聘研究員,蘇州市委政策研究室特聘研究員,蘇州市公共關系協會會長和蘇州市委組織部確定的市委書記專家顧問。1974年至1978年任職于沙洲縣大新中學,擔任中學教師。1982 年至今任職于蘇州大學,歷任助教、講師、副教授、教授、博士生導師,F任蘇州大學教授、博士生導師。
方世南先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
方世南先生未持有本公司股權,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李國興先生:中國國籍,無境外居留權,1959年1月生,本科學歷,具有律師、會計師資格。1980年至1999年任職于蘇州市橫塘中學,歷任教師、會計。
1999 年至今任職于江蘇竹輝律師事務所,歷任律師、合伙人。現任江蘇竹輝律師事務所律師、合伙人。
李國興先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
李國興先生未持有本公司股權,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
樓光華先生:中國國籍,無境外居留權,1962年7月生,會計碩士,具有中國注冊會計師、中國注冊資產評估師資格,1994年至2000年任上海長江會計師事務所有限公司部門經理助理,2001年至2003年任上海立信會計師事務所有限公司項目經理,2003年至2005年任萬隆會計師事務所有限公司合伙人,2005年至今任深圳市鵬城會計師事務所副主任會計師,F任深圳鵬城會計師事務所副主任會計師。
樓光華先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
樓光華先生未持有本公司股權,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔣 健先生:中國國籍,無境外居留權,1956年3月生,高中學歷,曾任張家港市化工進出口公司副經理。1998年5月至今任職于本公司,現任本公司副總經理。
蔣健先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
蔣健先生直接持有本公司72萬股,并持有本公司法人股東張家港市永信咨詢服務有限公司28.8萬元的出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
姚正亞先生:中國國籍,無境外居留權,1963年11月生,大學本科學歷,助理工程師,曾任江蘇國際經濟技術合作公司張家港分公司海外科科長。1998年5月至今任職于本公司,曾任勞務分公司經理、公司總經理助理。現任本公司副總經理。
姚正亞先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
姚正亞先生直接持有本公司80萬股,并持有本公司法人股東張家港市仁通信息服務有限公司21.6萬元出資、張家港市永信咨詢服務有限公司7.2萬元出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王 煒先生:中國國籍,無境外居留權,1967年4月生,大學本科學歷,助理經濟師,曾任張家港市對外貿易公司業務員、副科長、科長,江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。1998年5月至今任職于本公司,曾任服裝分公司經理、公司總經理助理,F任本公司副總經理。王先生曾獲張家港市勞動模范榮譽。
王煒先生現兼任本公司控股子公司張家港國貿服裝有限公司董事長和本公司控股子公司江蘇國泰(集團)如皋服裝有限公司董事長。
王煒先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
王煒先生直接持有本公司112萬股,并持有本公司法人股東張家港市仁通信息服務有限公司38.4萬元的出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
湯建忠先生:中國國籍,無境外居留權,1972年11月生,大專學歷,助理國際商務師,曾任張家港市對外貿易公司副科長,江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。1998年5月至今任職于本公司,曾任玩具分公司經理。現任本公司副總經理。湯先生曾獲張家港市勞動模范榮譽。
湯建忠先生現兼任本公司控股子公司蘇州親泰兒玩具有限公司(原張家港玩具設計中心有限公司)董事長。
湯建忠先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
湯建忠先生直接持有本公司88萬股,并持有本公司法人股東張家港市永信咨詢服務有限公司33.60萬元出資,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃 寧先生:中國國籍,無境外居留權,1964 年5月生,大學本科學歷,會計師,曾任張家港市對外貿易公司主辦會計、科長助理,江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司財務部經理。1999年7月至今任職于本公司,曾任公司財務部經理。現任公司財務總監。
黃寧先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存在關聯關系。
黃寧先生直接持有本公司72萬股,并持有本公司法人股東張家港市永信咨詢服務有限公司21.29萬元出資、張家港市仁通信息服務有限公司6萬元出資,未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
上述人員之間不存在關聯關系。
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