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新浪財經

津濱發展(000897)2007年第四次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:41 中國證券網
天津津濱發展股份有限公司2007年第四次臨時股東大會法律意見書

致：天津津濱發展股份有限公司：
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"公司法"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"證券法"）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"股東大會規則"），以及《天津津濱發展股份有限公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的規定，泰達律師事務所（以下簡稱"本所"）接受天津津濱發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派李清律師（以下簡稱"本律師"）出席公司于2007年12月24日召開的2007年第四次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），對于公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格，表決程序等事項發表法律意見。
本律師根據《證券法》第一百七十三條、股東大會規則第五條的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的有關文件和事實進行了必要的核查和驗證并列席了本次股東大會。現出具法律意見如下：
一.本次股東大會的召集和召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會已于2007年12月8日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《天津津濱發展股份有限公司召開2007年第四次臨時股東大會的通知》（以下簡稱"會議通知"），在規定期限內以公告方式發出了會議通知。
2007年12月24日上午10時，本次股東大會在公司11樓會議室如期召開，公司董事長唐建宇先生因公請假，委托公司副董事長江連國先生主持本次股東大會。
二.本次股東大會出席會議人員的資格
1.經查驗公司提供的公司股東名冊、出席會議股東以及股東委托代理人的身份證明、授權委托書，本律師證實出席本次股東大會的經股東授權的委托代理人 2 人，合計持有的公司股份數為343,635,267股，占公司股份總數的29.75%。
2.出席本次會議的其他人員為公司部分董事、監事，公司全體高級管理人員列席了會議。
三． 本次股東大會的表決程序
本次股東大會對公告的《關于公司控股的天津津濱雅都置業有限公司轉讓天津津濱雅寧置業有限公司7000萬股股權的議案》進行了審議，本議案以記名方式投票表決，本議案由出席本次股東大會的股東所持表決權的100%通過了該項議案。
經驗證，本次股東大會對前述議案的投票，經監票人監票及清點，當場公布表決結果，所有議案均獲股東大會有效表決通過，出席會議經授權的股東委托代理人未對表決結果提出異議。
公司董事會秘書對本次股東大會過程作了記錄，該記錄由出席會議的董事和董事會秘書簽名存檔。
四．新議案的提出
經本律師見證，股東以及經授權的股東委托代理人未在本次股東大會上提出任何未在會議通知中列明的提案。
五. 結論
本律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件，及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司股東大會決議按有關規定予以公告。
本法律意見書正本一式三份。
泰達律師事務所
律師：李 清
二○○七年十二月二十四日
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