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新浪財經

*ST嘉瑞(000156)

http://www.sina.com.cn 2007年12月24日 17:12 中國證券網
證券簡稱：*ST嘉瑞 證券代碼：000156 公告編號：2007-089
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司
2007年第七次臨時股東大會會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年第七次臨
時股東大會于2007年12月24日在長沙公司本部會議室召開。董事長王政先生
主持本次會議。出席會議的股東（含代理人）3人，代表股份40072300股，占
公司總股本118,935,730股的33.69%，會議符合《中華人民共和國公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》和《湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司章程》的有
關規定。公司部分董事、監事及高管人員參加了會議。會議審議通過了以下議案：
1、審議《關于更換會計師事務所的的議案》。
同意票40055000股，占與會非關聯股東有效表決權股份數的99.95%；
反對票17300股，占與會股東有效表決權股份數的0.05%；
棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；
回避票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。
2、審議《關于修改本公司〈章程〉的議案》。
同意票40055000股，占與會非關聯股東有效表決權股份數的99.95%；
反對票17300股，占與會股東有效表決權股份數的0.05%；
棄權票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%；
回避票0股，占與會股東有效表決權股份數的0%。
本公司董事會聘請具有證券從業資格的湖南啟元律師事務徐飛律師對本公
司2007年第七次臨時股東大會進行現場見證，并出具《法律意見書》，認為本次
臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規范意見》及其它法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
出席本次臨時股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權
的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效。公司本次臨時股東大會
的表決程序合法有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司
2007年12月24日
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