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新浪財經

海信電器(600060)關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月23日 21:22 中國證券網
青島海信電器股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）已于2007年12月11日在《上海證券報》、《中國證券報》上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青島海信電器股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，現再次就網絡投票事項發布提示性公告。
一、網絡投票時間
2007年12月28日上午9:30－11:30、13:00－15:00
二、審議事項
本次股東大會審議的提案如下：
1、審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
2、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
3、審議《關于公司向特定對象非公開發行股票的議案》
3.1 發行股票種類
3.2 發行股票面值
3.3發行方式
3.4發行數量
3.5發行對象和認購方式
3.6發行價格和定價方式
3.7限售期安排
3.8上市安排
3.9募集資金數量及用途
3.10除權、除息安排
3.11本次非公開發行前滾存利潤安排
3.12發行決議有效期
4、提請股東大會授權董事會全權處理本次非公開發行股票的具體事宜
5、審議四屆二十三次董事會通過的《章程修正案》
6、審議《本次非公開發行募集資金使用可行性分析的議案》
6.1多媒體技術國家重點實驗室項目
6.2電視液晶模組加工項目
6.3增資青島海信信芯科技公司項目
6.4補充流動資金
7、審議《募集資金使用管理辦法（修訂）》
本議案已經公司四屆二十二次董事會審議通過，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）2007年10月30日臨2007-023《公司四屆二十二次董事會決議公告》。
8、審議四屆二十二次董事會通過的《公司章程修正案》
本議案已經公司四屆二十二次董事會審議通過，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）2007年10月30日臨2007-023《公司四屆二十二次董事會決議公告》。
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2007年12月21日。截至股權登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權在規定的時間內參加投票。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
四、表決權
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。
如果同一表決權出現重復表決，則以第一次表決結果為準。社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
五、股東參加網絡投票程序事項
1、投票時間：2007年12月28日上午9:30－11:30、13:00－15:00
2、投資者參加網絡投票的操作流程詳見附件
青島海信電器股份有限公司董事會
二零零七年十二月十一日
附件
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、輸入買入指令；
2、輸入證券代碼738060；投票簡稱：海信投票；
3、在委托價格項下填寫議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00元代表議案3.1以此類推。
序號 審議事項 委托價格（元）
1 1、審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》 1
2 2、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 2
3 3.1發行股票種類 3
4 3.2發行股票面值 4
5 3.3發行方式 5
6 3.4發行數量 6
7 3.5發行對象和認購方式 7
8 3.6發行價格和定價方式 8
9 3.7限售期安排 9
10 3.8上市安排 10
11 3.9募集資金數量及用途 11
12 3.10除權、除息安排 12
13 3.11本次非公開發行前滾存利潤安排 13
14 3.12發行決議有效期 14
- 4、提請股東大會授權董事會全權處理本次非公開發
15 行股票的具體事宜 15
16 5、審議四屆二十三次董事會通過的《章程修正案》 16
17 6.1多媒體技術國家重點實驗室項目 17
18 6.2電視液晶模組加工項目 18
19 6.3增資青島海信信芯科技公司項目 19
20 6.4補充流動資金 20
21 7、審議《募集資金使用管理辦法（修訂）》 21
22 8、審議四屆二十二次董事會通過的《公司章程修正 22
- 案》
4、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
1、股權登記日持有"海信電器"股份的投資者如對該公司的第一個議案（關于前次募集資金使用情況說明的議案）投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738060 買入 1元 1股
2、投資者如對該公司的第一個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738060 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
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