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紅豆股份(600400)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月23日 20:32 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2007年12月21日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2007年12月8日以書(shū)面形式送體全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹雪英女士主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、追加審議通過(guò)公司控股子公司無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行無(wú)錫市錫山支行簽訂的兩份《借款合同》，借款金額分別為人民幣貳億元和人民幣壹億捌仟元，用于無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。
二、審議通過(guò)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案；
公司因生產(chǎn)需要向紅豆集團(tuán)南國(guó)企業(yè)有限公司購(gòu)買蒸汽，現(xiàn)江蘇通用科技有限公司收購(gòu)了紅豆集團(tuán)南國(guó)企業(yè)有限公司熱電廠，為此同意：
1、終止公司與紅豆集團(tuán)無(wú)錫南國(guó)企業(yè)有限公司簽訂的《蒸汽購(gòu)買協(xié)議》；
2、同意公司與江蘇通用科技有限公司簽訂的《有關(guān)蒸汽和用電的供需協(xié)議》，江蘇通用科技有限公司按市場(chǎng)公允價(jià)格向公司收取費(fèi)用，協(xié)議有效期為五年；（關(guān)聯(lián)交易公告將隨后披露）
3、同意公司與紅豆集團(tuán)有限公司簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》。2004年2月9日，公司與紅豆集團(tuán)有限公司簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》，現(xiàn)根據(jù)雙方實(shí)際情況，一致同意對(duì)《綜合服務(wù)協(xié)議》作修改：原協(xié)議第2條"綜合服務(wù)的范圍：水、電、通訊服務(wù)。"修改為"綜合服務(wù)的范圍：水、通訊服務(wù)。" （關(guān)聯(lián)交易公告將隨后披露）
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
由于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名蔣鳳根、蔣雄偉二人為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。以上監(jiān)事候選人提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議、選舉，另一名職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。候選人簡(jiǎn)歷如下：
蔣鳳根，男，1953年出生，高中，曾任無(wú)錫紅豆高強(qiáng)化纖有限公司廠長(zhǎng)、南方橡膠公司大胎廠廠長(zhǎng)。
蔣雄偉，男，1974年出生，大專，曾任紅豆集團(tuán)公司絲綢服裝廠主辦會(huì)計(jì)、江蘇赤兔馬總公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、現(xiàn)任紅豆集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。
特此公告。
江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年12月21日
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