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新浪財經

中技貿易(600056)第四屆董事會第12次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 14:20 中國證券網
中技貿易股份有限公司第四屆董事會第12次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中技貿易股份有限公司于2007年12月21日在北京美康大廈召開第四屆董事會第12次會議。會議應到董事8人，實際到會8名董事。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由韓本毅董事長主持。會議審議并通過如下議案：
1、審議通過了《中技貿易公司治理專項活動整改報告》。(相關整改報告內容詳見同期發布的《中技貿易股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。)
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《關于授權公司進行2008年短期投資的議案》。
董事會決定，公司2008年投入短期投資的時點限額最高不超過3.5億元人民幣，其中包括公司及公司控股子公司短期投資金額。為最大可能地降低風險，公司2008年短期投資實行以新股認購和基金為主。公司不得介入二級股票市場。董事會閉會期間，董事會授權公司資金運作小組享有資金動作的執行權。本議案將提交最近召開的股東大會審議。在股東大會審議批準前，董事會授權公司按上一次股東大會審議批準的原則進行投資。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過了《公司章程修正案》。(有關修訂詳情見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過了《董事會議事規則》(修訂)。(相關規則詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過了《董事會戰略委員會實施細則》(修訂)。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過了《董事會審計委員會實施細則》(修訂)。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過了《董事會提名委員會實施細則》(修訂)。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
8、審議通過了《董事會薪酬與考核委員會實施細則》(修訂)。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
9、審議通過了《關于成立董事會專門委員會工作小組的議案》。
為充分發揮董事會專門委員會以及獨立董事作用，公司成立專門委員會工作小組。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過了《重大信息內部報告制度》。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
11、審議通過了《重大信息內部報告制度實施細則》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
12、審議通過了《董事、監事和高管人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。(相關辦法詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
13、審議通過了《募集資金管理制度》(修訂)。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
14、審議通過了《投資管理制度》。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
15、審議通過了《內部審計制度》。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)
本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
16、審議通過了《關于公司所有制度、管理辦法等名稱變更的議案》。
鑒于公司名稱已由"中技貿易股份有限公司"變更為"中國醫藥保健品股份有限公司"，因此公司現有制度性文件、管理辦法和暫行自相條例等文件需做相應名稱變更。凡涉及公司名稱的文件統一將公司名稱變更為"中國醫藥保健品股份有限公司"。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
17、審議通過了《關于變更公司股票簡稱的議案》。
鑒于公司名稱已變更為"中國醫藥保健品股份有限公司"，公司第四屆董事會第10次會議通過議案，將股票簡稱由"中技貿易"變更為"中國醫保"。經本次董事會討論，決定將股票簡稱由"中技貿易"變更為"中國醫藥"。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
中技貿易股份有限公司董事會
二ОО七年十二月二十四日
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