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關(guān)于*ST明星(600101)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 01:04 中國證券網(wǎng)
四川英捷律師事務(wù)所關(guān)于四川明星電力股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：四川明星電力股份有限公司
根據(jù)本所與四川明星電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）簽訂的《聘請法律顧問合同》，本所指派謝義軍律師出席了貴公司 2007 年第二次臨時股東大會。經(jīng)辦律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《大會規(guī)則》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《四川明星電力股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，對公司2007年第二次臨時股東大會召集、召開程序、出席會議人員、召集人及提出臨時提案股東的資格、表決程序及表決結(jié)果等重要事項的合法性發(fā)表法律意見如下：
一、 關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
公司董事會于2007年12月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《關(guān)于召開公司2007年第二次臨時股東大會的公告》。提交本次臨時股東大會審議的議案共2項，分別為：
1、增補公司第七屆董事會董事的議案
2、增補公司第七屆董事會獨立董事的議案
2007年12月21日，本次臨時股東大會在公司董事長陳繼輝先生的主持下，按會議通知中列明的時間和地點召開。
經(jīng)驗證，本次臨時股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 關(guān)于出席股東大會的人員及召集人的主體資格
根據(jù)會議通知，有權(quán)出席本次臨時股東大會的股東為2007年12月17日下午上海證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法委托代理人。
經(jīng)審查出席會議股東及其委托代理人的身份證明、授權(quán)委托書，并與中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的股東名單核對，出席本次會議的股東（或其委托代理人）共計7名，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份83,590,228股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的25.79%。
本次臨時股東大會由公司董事會負責(zé)召集，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事會具有相應(yīng)的召集資格。
經(jīng)驗證，參加本次臨時股東大會的股東及其委托代理人，以及本次臨時股東大會的召集人均具有合法有效的主體資格。
三、 提出臨時提案的股東資格
本次臨時股東大會沒有股東提出臨時提案。
四、 本次臨時股東大會的表決程序和表決結(jié)果
公司本次臨時股東大會就會議通知中列明的事項以記名投票方式進行逐項表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當(dāng)眾公布表決結(jié)果。
提交本次會議表決的議案均屬普通決議議案，應(yīng)經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)過半數(shù)審議通過。
根據(jù)表決結(jié)果，會議審議通過了提交本次臨時股東大會審議的全部議案。
經(jīng)驗證，本次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
五、結(jié) 論
綜上所述，經(jīng)辦律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、會議召集人資格及本次臨時股東大會的表決程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會形成的決議合法有效。
四川英捷律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：謝義軍
二〇〇七年十二月二十一日
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