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新浪財經(jīng)

關(guān)于北京銀行(601169)2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 01:04 中國證券網(wǎng)
北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于北京銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：北京銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱“金杜”）接受北京銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，出席并見證了公司2007年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”），并出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《北京銀行股份有限公司章程》；
2. 于2007年6月28日召開的公司第三屆董事會第二次會議決議；
3. 公司于2007年12月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的和《北京銀行股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告》；
4. 公司2007年12月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《北京銀行股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》；
5. 公司2007年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《北京銀行股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議資料》；
6. 公司2007年第一次臨時股東大會到會登記記錄及憑證資料；
7. 公司2007年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議資料。
公司已向金杜律師保證和承諾，公司所提供的所有文件正本及副本均為真實、完整，公司已向金杜律師披露一切足以影響本法律意見書出具的事實和文件，且無任何隱瞞、疏漏之處。
金杜律師根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本次臨時股東大會的召集及召開的有關(guān)事實及公司提供的文件進(jìn)行了核查驗證并出席了本次臨時股東大會，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、 本次臨時股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司第三屆董事會第七次會議決議公告和公司章程的規(guī)定，金杜律師認(rèn)為，公司本次臨時股東大會的召集、召開履行了法定程序，不存在違反法律、法規(guī)及公司章程的情形。
二、 出席本次臨時股東大會會議人員資格
根據(jù)對現(xiàn)場出席本次臨時股東大會的公司股東的賬戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權(quán)委托證明和身份證明的驗證，現(xiàn)場出席公司本次臨時股東大會的股東及股東代理人共27人，所持股份為3,570,137,710股，占公司股份總數(shù)的57.33%。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
本次臨時股東大會的召集人為公司董事會。
金杜律師認(rèn)為，本次臨時股東大會出席人員、列席人員、召集人的資格符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
三、 本次臨時股東大會的表決程序
本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。經(jīng)金杜律師見證，本次臨時股東大會審議了會議通知中列出的《關(guān)于發(fā)行金融債券的議案》，該議案以特別決議方式通過。
根據(jù)公司指定的監(jiān)票代表對表決結(jié)果所做的清點及金杜律師的核查，《關(guān)于發(fā)行金融債券的議案》經(jīng)出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。
金杜律師認(rèn)為，公司本次臨時股東大會表決程序及表決票數(shù)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
四、 結(jié)論意見
基于上述事實，金杜律師認(rèn)為，公司本次臨時股東大會的召集及召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次臨時股東大會表決結(jié)果、決議合法有效。
北京市金杜律師事務(wù)所 見證律師： 高怡敏
二○○七年十二月二十一日
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