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海南椰島(600238)董事會2007年第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月22日 01:04 中國證券網(wǎng)
海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會2007年第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會2007年第十五次會議于12月17日在本公司會議室召開。本次董事會會議通知已分別以專人、傳真、郵政快遞等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名,符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長張春昌主持,審議通過了下列議案：
以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)為全資子公司——海南洋浦椰島淀粉工業(yè)有限公司向儋州市農(nóng)村信用社聯(lián)合社申請4000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款期限為壹年。
此次擔(dān)保由本公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保期限為還款履行期屆滿之日起兩年。
一、被擔(dān)保人基本情況
洋浦淀粉公司是本公司的全資子公司，成立于2002年，注冊資本為6,000萬元人民幣。公司主營業(yè)務(wù)范圍：木薯種植、木薯淀粉開發(fā)和加工銷售。其下?lián)碛腥齻�淀粉生產(chǎn)廠，生產(chǎn)基地共占地面積300畝，設(shè)計能力為5.6萬噸變性淀粉/年和5 萬噸木薯原淀粉/年。
公司引進(jìn)芬蘭、荷蘭、德國、美國等國家的先進(jìn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器及管理經(jīng)驗(yàn)，是目前國內(nèi)裝備先進(jìn)、自動化程度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)過程基本實(shí)現(xiàn)自動化監(jiān)控，檢驗(yàn)儀器與目前國際水平接軌，能為造紙、食品、紡織、飼料、建材、石油、化工等行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的“椰島”牌木薯淀粉系列產(chǎn)品。產(chǎn)品已通過GB/T9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
截止2007年9月30日，洋浦淀粉公司總資產(chǎn)為9415萬元，凈資產(chǎn)4425萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為47%。2007年1—9月主營業(yè)務(wù)收入2152萬元，凈利潤為25萬元。
二、董事會意見
公司對海南洋浦椰島淀粉工業(yè)有限公司擔(dān)保是為公司絕對控股子公司的銀行融資擔(dān)保。該公司目前經(jīng)營情況良好，其全部管理人員和業(yè)務(wù)人員均由我公司直接委派。我公司相應(yīng)建立了一套完善的內(nèi)控和管理制度，其經(jīng)營活動等重大事項由我公司監(jiān)控。董事會認(rèn)為：對上述擔(dān)保所產(chǎn)生的風(fēng)險我公司完全可以控制，因此無須對方提供反擔(dān)保。
三、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告日，公司累計對外擔(dān)保額為2.2 億元（含本次擔(dān)保），目前無逾期擔(dān)保。
特此公告。
海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2007年12月17日
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