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江西水泥(000789)第四屆董事會第十五次次臨時(shí)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:39 中國證券網(wǎng)
江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十五次次臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十五次臨時(shí)會議于2007年12月17日以書面或傳真方式發(fā)出通知，于2007年12月20日上午8:30在省建材集團(tuán)公司五樓會議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由董事長劉明壽先生主持，經(jīng)過與會人員的充分討論，審議通過了以下議案：
一、逐項(xiàng)審議公司新建項(xiàng)目的議案；
根據(jù)公司與中國建材股份有限公司合作戰(zhàn)略計(jì)劃，擬通過新建、聯(lián)合重組等方式發(fā)展成為江西水泥行業(yè)的核心企業(yè)，在江西境內(nèi)的水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬噸左右，市場份額占到50%以上。為此公司擬決定通過合并報(bào)表的子公司江西南方萬年青水泥有限公司新建以下項(xiàng)目：
1、關(guān)于在江西省永豐縣陶塘鄉(xiāng)建設(shè)兩條4500T/D熟料水泥生產(chǎn)線及配套9MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目的議案江西南方萬年青水泥有限公司擬在江西省永豐縣陶塘鄉(xiāng)建設(shè)兩條4500T/D熟料水泥生產(chǎn)線及每條配套的9MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目，該建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力為每條線可年產(chǎn)水泥100萬噸和商品熟料77.5萬噸。
該項(xiàng)目總投資110,685.09萬元 ，靜態(tài)投資104,685.09萬元，流動資金6000.00萬元。單線投資建設(shè)期一年，凈態(tài)投資回收期6年。
以上建設(shè)項(xiàng)目的資金來源由企業(yè)自籌。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、關(guān)于江西南方萬年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生產(chǎn)線及
配套9MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目的議案；
江西南方萬年青水泥有限公司擬在江西省上高縣徐家渡鎮(zhèn)建設(shè)一條 4500T/D 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套 9MW 的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，該建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力為每條線可年產(chǎn)水泥 100 萬噸和商品熟料 73萬噸.該項(xiàng)目總投資50031.37萬元，靜態(tài)投資47031.37萬元，流動資金3000.00萬元，投資建設(shè)期一年，凈態(tài)投資回收期5.72年。
以上建設(shè)項(xiàng)目的資金來源由企業(yè)自籌。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓江西玉山萬年青水泥有限公司20%股權(quán)的議案；
為積極實(shí)施“借助外力，激活內(nèi)力，促使核心企業(yè)裂變擴(kuò)張”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬將江西玉山萬年青水泥有限公司20%股權(quán)按照2007年6月30日評估基準(zhǔn)日評估作價(jià)轉(zhuǎn)讓到南方水泥有限公司，詳見公司同日公告的《江西萬年青水泥股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》。并授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
三、審議修改《公司章程》的議案；
1、因?yàn)楣窘衲陮?shí)施了非公開發(fā)行股票方案，向控股股東和機(jī)構(gòu)投資者共發(fā)行股份總量為55,409,579股人民幣普通股，增加注冊資本55,409,579元，變更后的注冊資本為人民幣395,909,579.00元，根據(jù)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司恒德贛驗(yàn)字（2007）第019號驗(yàn)資報(bào)告，擬向公司股東大會提出以下章程修正案：
將公司章程第一章總則第六條“公司注冊資本為人民幣叁億肆仟零伍拾萬元。”修改為“公司注冊資本為人民幣叁億玖仟伍佰玖拾萬玖仟伍佰柒拾玖元。”
2、因公司董事會成員的調(diào)整，擬將公司章程第五章董事會第二節(jié)第一百零九條“董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一人。”修改為“董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人。”，并提請股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
四、逐項(xiàng)審議調(diào)整公司董事會成員的議案；
1、因汪波先生已經(jīng)退休，將不再擔(dān)任公司董事，對汪波先生為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、因工作的需要李和返先生不再擔(dān)任公司第四屆董事會董事，對李和返先生任公司董事會董事期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
3、增補(bǔ)公司第四屆董事會董事的議案；
因董事會工作需要，公司擬增補(bǔ)晏國哲先生為公司第四屆董事會董事，其薪酬參照公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年叁萬元（稅前），不包括履行職責(zé)時(shí)發(fā)生的必要費(fèi)用（包括但不限于交通、住宿費(fèi)），并提請公司股東大會審議。
晏國哲先生的簡歷：晏國哲，男，1975年9月出生,畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)歷，中國執(zhí)業(yè)律師，曾就職于河北寶碩股份有限公司、北京市國聯(lián)律師事務(wù)所等單位。現(xiàn)任北京市競天公誠律師事務(wù)所律師，專門從事公司法領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，曾先后為多家公司的證券發(fā)行、收購兼并、改制重組、投融資等項(xiàng)目提供法律服務(wù)。
該子議案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
五、審議調(diào)整公司各專業(yè)委員會組成成員的議案；
鑒于公司董事會成員的變動情況，公司各專業(yè)委員會成員做以下調(diào)整：
⑴董事會戰(zhàn)略委員會：主任委員：劉明壽
委 員：胡顯坤、江尚文、陳 榮、晏國哲
⑵董事會審計(jì)委員會：主任委員：黃呈南
委 員：顧鳴芳、陳榮
⑶董事會提名委員會：主任委員：朱曄
委 員：胡顯坤 黃呈南
⑷董事會薪酬與考核委員會：主任委員：陳榮
委 員：顧鳴芳、朱曄。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
六、逐項(xiàng)審議聘任公司高級管理人員的議案；
1、審議聘任方真先生為公司副總經(jīng)理的議案；
因公司工作的需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任方真先生為公司副總經(jīng)理。
方真先生的簡歷：方 真，男，1964年出生，1986年畢業(yè)于華南理工大學(xué)，在職研究生，高級工程師。歷任江西省建材集團(tuán)公司經(jīng)營管理部副部長，2002年3月至今任江西萬年青水泥股份有限公司董事會秘書。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
2、審議聘任羅世彬先生為公司總工程師的議案。
因公司工作的需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任羅世彬先生為公司總工程師。
羅世彬先生的簡歷：
羅世彬 男 ，1956年2月出生，工學(xué)碩士，1997年任江西省建材總公司生產(chǎn)技術(shù)處副處長，1999年任江西省建材集團(tuán)公司副處長、江西省硅酸鹽學(xué)會副秘書長、江西省建材工業(yè)協(xié)會副秘書長。2003年至今任江西萬年青水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、技術(shù)中心主任。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
七、審議召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會的議案（詳見公司股東大會通知）
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月二十一日
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