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江西水泥(000789)2008年度第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:39 中國證券網
江西萬年青水泥股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年1月8日（星期二）8:30時
2.召開地點：江西省南昌市建材集團公司五樓會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：截止2007年12月28日下午15:00 時，深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；公司董事、監事及高級管理人員；公司的法律顧問。
二、會議審議事項
1、提案名稱：
①審議《關于在江西省永豐縣陶塘鄉建設兩條 4500T/D 熟料水泥生產線及配套9MW的純低溫余熱發電系統項目的議案》②審議《關于江西南方萬年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生產線及配套9MW的純低溫余熱發電系統項目的議案》
③審議《修改〈公司章程〉的議案》
④審議《增補公司第四屆董事會董事的議案》
⑤審議《調整公司監事會監事的議案》
2.披露情況：以上提案的具體內容見2007年12月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的董事會決議決議公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
①法人股股東持法人單位證明、法人授權委托書和股東代理人身份證辦理登記手續；
②個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持身份證、授權委托書（詳見第五項）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
2008年1月4日—2008年1月7日的上午9:00-11:30時，下午13:00-17:00時 。
3.登記地點：江西省南昌市省政府大院北一路1號江西萬年青水泥股份有限公司證券部
四、其它事項
1.會議聯系方式：電話：0791-6262016，傳真：0791-6297996
通訊地址：江西省南昌市省政府大院北一路1號，郵政編碼：330046
聯系人：方 真 李寶珍 周 穎
會議費用：與會人員交通、食宿費用自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人股東帳戶號：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托權限：
委托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
受托人（簽名）：
受托日期：
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月二十一日
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