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新浪財經

SST合金(000633)第六屆董事會第二十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:24 中國證券網
沈陽合金投資股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年12月17日向全體董事發出了召開第六屆董事會第二十七次會議的通知，于2007年12月21日以通訊方式召開第六屆董事會第二十七次會議，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票方式通過了以下議案：
1．關于受讓沈陽合金材料有限公司股權的議案。
為提高公司盈利能力，加強對控股子公司的管理，經研究擬受讓公司控股子公司蘇州太湖企業有限公司持有的沈陽合金材料有限公司60％的股權，共計3591萬股。本次股權受讓后，公司持有沈陽合金材料有限公司60％的股份，上海星特浩企業有限公司持有沈陽合金材料有限公司40％的股份。此次交易定價依據以2007年10月30日為基準日沈陽合金材料有限公司資產負債表所確認的凈資產，協議總價款為899.13萬元。
本次交易屬關聯交易，但根據有關規定，本次交易可免于按照關聯交易的方式表決和披露。
該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
2．關于委托光大銀行蘇州分行處置合金美瑞土地的議案。
公司控股子公司合金美瑞（蘇州）機電制造有限公司(公司持有其100％的股權)于2004年受讓取得蘇州工業園區71212號宗地的國有土地使用權，并已登記發證，登記面積180407.67平方米，登記土地用途為工業。由于受一些突發事件以及國家產業政策調整的影響，公司經營戰略變化，導致該宗地至今未進行任何開發建設。為了盤活閑置的土地資源，提高資產利用效率，盡最大努力減少公司損失，合金美瑞與光大銀行蘇州分行簽訂《委托處置資產協議》，委托光大銀行蘇州分行對該宗土地進行處置，合金美瑞將獲得2200萬元的凈收入。
該議案表決情況： 9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。
特此公告。
沈陽合金投資股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十一日
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