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新浪財經

遠東股份2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:24 中國證券網
遠東股份2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召開時間：2007年12月21日上午10：00；
2、召開地點：江蘇省常州市新北區岷江路1號（公司總部）；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長宋軍；
6、本次會議通知于2007年12月5日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況：
1、出席會議的總體情況： 出席本次股東大會的股東及代理人共7人，代表股份9015.2738萬股，占公司總股份的45.36％。
2、無限售條件流通股東出席情況：無限售條件流通股東(含代理人) 4人，代表股份458.8219萬股，占總股份的2.31％。
四、提案審議和表決情況：
審議通過了《關于聘請南京立信永華會計師事務所對2007年報進行審計的議案》。聘請南京立信永華會計師事務所年度審計費用為人民幣60萬元。
同意9015.2738萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份的100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份的0％；
棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份的0％。
五、律師出具的法律意見：
江蘇常州東晟律師事務所周旭東律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，出席本次臨時股東大會人員的資格和召集人資格合法有效，本次臨時股東大會表決程序符合《公司法》、《大會規則》等法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
六、備查文件：
1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議。
2、見證律師對本次臨時股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
遠東實業股份有限公司董事會
2007年12月21日
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