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新浪財經

博盈投資(000760)2007年度第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 19:24 中國證券網
湖北博盈投資股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次臨時股東大會召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議的召開情況
1、召開時間：2007年12月21日上午10：30開始，會期半天
2、召開地點：北京二十一世紀飯店
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：陳旭暉董事長
會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席股東（代理人）6人，代表股份71,950,463股，占上市公司有表決權總股份39.49％。
三、提案審議和表決情況
1、審議通過了李玉泉先生辭去公司獨立董事職務的議案
同意71,771,564股，占出席會議所有股東所持表決權99.75％；
反對178,899股，占出席會議所有股東所持表決權0.25％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
2、審議通過了選舉陳欣先生為公司獨立董事的議案
同意71,771,564股，占出席會議所有股東所持表決權99.75％；
反對178,899股，占出席會議所有股東所持表決權0.25％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
3、審議通過了收購北京金浩華置業有限公司20%股權的議案
同意33,328,676股，占出席會議有表決權股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議有表決權股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議有表決權股東所持表決權0％；
（本議案為關聯交易，關聯股東北京嘉利恒德房地產開發有限公司在審議該議案時回避表決）
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京國楓律師事務所
2、律師姓名：譚桂紅
3、結論性意見：本次臨時股東大會經北京國楓律師事務所譚桂紅律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司2007年度第三次臨時股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告！
湖北博盈投資股份有限公司
2007年12月21日
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