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永新股份(002014)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 17:29 中國證券網(wǎng)
黃山永新股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月6發(fā)出會(huì)議通知，12月21日上午9：00在公司會(huì)議室召開。參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代表共4名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為62,331,016股，占公司股份總數(shù)的45.29%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長江繼忠先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議并表決，審議通過了《關(guān)于制訂證券投資管理制度的議案》。
同意62,331,016股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。《證券投資管理制度》全文刊登在2007年12月6日指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。
三、律師出具的法律意見
安徽天禾律師事務(wù)所喻榮虎律師到會(huì)見證本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的黃山永新股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于黃山永新股份有限公司二OO七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
黃山永新股份有限公司
二OO 七年十二月二十二日
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