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新浪財經

華聞傳媒(000793)第五屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 17:29 中國證券網
華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2007年12月7日以專人和傳真相結合的方式發出通知。2007年12月20日，公司第五屆董事會臨時會議以通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人；會議由董事長溫子健先生主持；會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
會議審議并以記名投票表決方式通過了《關于為海南民生管道燃氣有限公司向建行申請4000萬元流動資金貸款提供擔保的議案》，形成決議。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
鑒于海口市管道燃氣經營管理工作由控股子公司海南民生管道燃氣有限公司（以下簡稱“管道氣公司”）負責，為了滿足管道燃氣原料采購、確保安全穩定供氣的需要，擬申請4000萬元流動資金貸款。管道氣公司作為本公司全資控股子公司，具備償還該筆貸款的能力，該擔保事項對本公司不存在代為償還風險。為此，公司全體董事一致同意公司為管道氣公司向中國建設銀行股份有限公司�？邶埲A支行申請4000萬元壹年期流動資金貸款提供連帶責任擔保。
1、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：海南民生管道燃氣有限公司
企業類型：有限責任公司
注冊地點：�？谑泻５樗臇|路民生大廈
法定代表人：劉東明
經營范圍：管道天然氣供應、仿天然氣生產及供應、燃氣具銷售等。
本公司持股比例：直接持有99.88%股權、間接持有0.12%股權。
主要財務狀況：管道氣公司經審計的主要財務會計數據如下：
母公司數：截至2006年12月31日，資產總額為97,692.86萬元，負債總額為20,920.93萬元,凈資產為76,771.93萬元，資產負債率為21.42%；2006年度實現主營業務收入14,571.51萬元，凈利潤3,758.85萬元。
合并報表數：截至2006年12月31日，資產總額為132,769.40萬元，負債總額為36,948.37萬元,凈資產為76,934.88萬元，資產負債率為27.83%；2006年度實現主營業務收入57,248.71萬元，凈利潤4,014.06萬元。
2、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司累計對外擔保總額為19,000萬元，擔保人均為本公司，被擔保人均為本公司控股子公司。擔保總額占 2006年12月31日公司經審計凈資產總額的9.38%。截至本公告日，未有逾期對外擔保。
根據《公司章程》等有關規定，本次擔保無需經過公司股東大會批準。
特此公告
華聞傳媒投資股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年十二月二十二日
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