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深圳賽格股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
(一)公司于2007年11月23日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網上刊登了“關于召開深圳賽格股份有限公司2007年第三次臨時股東大會通知的公告”。
（二）公司于2007年12月11日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網上刊登了“深圳賽格股份有限公司關于公司2007年第三次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告”。議案一、議案二及議案三為本公司第一大股東深圳市賽格集團有限公司(持股比例30.24％)向本公司2007年第三次臨時股東大會提交的臨時提案。經董事會同意后提交本次臨時股東大會審議。
（三）議案一因涉及重大資產出售，需股東大會特別決議通過。
（四）議案四因涉及關聯交易，關聯股東回避表決。
二、會議召開的情況
（一）召開時間：2007年12月21日10:30分
（二）召開地點：深圳市福田區華強北群星廣場A 座31樓公司大會議室
（三）召開方式：現場投票
（四）召集人：本公司董事會
（五）主持人：張為民董事長
（六）本次會議的通知于2007年11月23日發出，于2007年12月11日發出本次會議增加臨時提案的補充通知，本次會議的議題及議案的相關內容刊登于2007 年11月23日的《證券時報》C4、C9版、《中國證券報》D004版和香港《文匯報》B8、B9版以及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）、12月4日的《證券時報》C15版、《中國證券報》B08版和香港《文匯報》A8版以及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）、12月11日的《證券時報》C17、C18版、《中國證券報》 B08 版和香港《文匯報》B2、B3版以及巨潮資訊網（http//:www.cninfo.com.cn）。
（七）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
（一）出席的總體情況：
股東（代理人）18人,代表股份368,582,191股、占本公司有表決權總股份的46.97%。
（二）A股股東出席情況：
A 股股東（代理人）10人、代表股份367,733,598股，占公司A股表決權股份總數的68.31%。
（三）B股股東出席情況：
B股股東（代理人）8人、代表股份848,593股，占公司B股有表決權股份總數的0.344%。
四、提案審議和表決情況
會議審議并以特別決議的方式表決通過了如下議案（即：獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的三分之二以上同意）：
（一）審議并通過了議案一：《關于轉讓公司所持有的深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24%股權的議案》，批準簽署《深圳賽格股份有限公司與深圳市遠致投資有限公司關于深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司股權轉讓協議》同意將本公司持有的深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％的股權以人民幣38,451萬元（大寫：叁億捌仟肆佰伍拾壹萬元）的價格轉讓給深圳市遠致投資有限公司。
本次重大資產出售事項在本次股東大會審議批準后，尚需獲得深圳市貿易工業局的批準，并需在深圳市工商行政管理局辦理工商過戶手續。公司將盡快辦理上述有關事宜并履行及時的信息披露義務。
（1）總體表決情況：
同意368,232,791股，占出席會議有表決權股數的99.905%；反對12,900股,占出席會議有表決權股數的0.004％；棄權336,500股，占出席會議有表決權股數的0.091％。
（2）A股股東表決情況：
同意367,449,598股，占出席會議A股有表決權股數的99.923%；反對12,900股, 占出席會議A股有表決權股數的0.003％；棄權271,100股,占出席會議A股有表決權股數的0.074％。
（3）B股股東表決情況：
同意783,193股，占出席會議B股有表決權股數的92.293%；反對0股，占出席會議B股有表決權股數的0％；棄權65,400股,占出席會議B股有表決權股數的7.707％。
會議審議并以普通決議的方式表決通過了如下議案（即：獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的二分之一以上同意；其中議案四獲得出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持有表決權的二分之一以上同意）：
（二）審議并通過了議案二：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產出售具體相關事宜的議案》。
公司股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產出售過程中所涉及的具體相關事宜。本授權自股東大會審議通過后一年內有效。
（1）總體表決情況：
同意368,232,791股，占出席會議有表決權股數的99.905%；反對12,900股,占出席會議有表決權股數的0.004％；棄權336,500股，占出席會議有表決權股數的0.091％。
（2）A股股東表決情況：
同意367,449,598股，占出席會議A股有表決權股數的99.923%；反對12,900股, 占出席會議A股有表決權股數的0.003％；棄權271,100股,占出席會議A股有表決權股數的0.074％。
（3）B股股東表決情況：
同意783,193股，占出席會議B股有表決權股數的92.293%；反對0股，占出席會議B股有表決權股數的0％；棄權65,400股,占出席會議B股有表決權股數的7.707％。
（三）審議并通過了議案三：《關于出售深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％股權所得資金使用計劃的議案》。
批準公司利用本次股權出售所得資金用于本公司電子市場業務的發展和銀行借款的清償。股權出售所得資金的使用計劃在涉及具體項目實施前，將根據法律法規和《公司章程》的有關規定，履行相應的項目論證程序、項目審批程序及信息披露義務。
本次重大資產出售完成后，本公司將獲得出售股權款項人民幣38,451萬元，該筆資金使用計劃如下：
序號 項目名稱/用途 擬投入資金
1 投資新設賽格電子市場 10,000萬元
2 建設IT-MALL 8,000萬元
3 虛擬電子產品交易市場 2,000萬元
4 償還銀行債務 18,451萬元
合計 38,451萬元
（1）總體表決情況：
同意368,161,291股，占出席會議有表決權股數的99.886%；反對12,900股,占出席會議有表決權股數的0.003％；棄權408,000股，占出席會議有表決權股數的0.111％。
（2）A股股東表決情況：
同意367,449,598股，占出席會議A股有表決權股數的99.923%；反對12,900股, 占出席會議A股有表決權股數的0.003%；棄權271,100股, 占出席會議A股有表決權股數的0.074%。
（3）B股股東表決情況：
同意711,693股，占出席會議B股有表決權股數的83.867%；反對0股，占出席會議B股有表決權股數的0％；棄權136,900股，占出席會議B股有表決權股數的16.133％。
（四）審議并通過了議案四：《關于同意深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司股權受讓方深圳市遠致投資有限公司向深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司墊付人民幣8.5億元用于清償深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司債務的議案》。
批準深圳市遠致投資有限公司、深圳市賽格集團有限公司及本公司間接控股企業深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司三方簽署的清償債務《協議書》。
該議案涉及關聯交易，關聯股東深圳市賽格集團有限公司（持股數量237，359，666股）回避表決。因此,出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)對本項議案所持的有表決權的股份總數為131,222,525股。
（1）總體表決情況：
同意130,873,125股，占出席會議有表決權股數的99.73%；反對12,900股,占出席會議有表決權股數的0.01％；棄權336,500股，占出席會議有表決權股數的0.26％。
（2）A股股東表決情況：
同意130,089,932股，占出席會議A股有表決權股數的99.78%；反對12,900股，占出席會議A股有表決權股數的0.01％；棄權271,100股，占出席會議A股有表決權股數的0.21％。
（3）B股股東表決情況：
同意783,193股，占出席會議B股有表決權股數的92.29%；反對0股，占出席會議B股有表決權股數的0％；棄權65.400股，占出席會議B股有表決權股數的7.71％。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
（二）律師姓名：宋萍萍
（三）結論性意見：律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
（一）經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議。
（二）北京市金杜律師事務出具的“關于深圳賽格股份有限公司二○○七年第三次臨時股東大會的法律意見書”。
特此公告。
深圳賽格股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十一日
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