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湘潭電化(002125)二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 17:29 中國(guó)證券網(wǎng)
湘潭電化科技股份有限公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
公司董事會(huì)于2007年12月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
本次股東大會(huì)召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2007年12月21日上午 9:00
2、召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周紅旗先生。
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共4名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為5040萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的66.84%。出席會(huì)議的還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表人及見證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式,審議通過(guò)了如下決議：
（1） 通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
表決結(jié)果：同意票5040萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
（2） 通過(guò)《關(guān)于增加獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意票5040萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
（3）通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》
表決結(jié)果：同意票5040萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
（4）通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)湘潭電化集團(tuán)有限公司電解金屬錳生產(chǎn)線有關(guān)資產(chǎn)及對(duì)其改擴(kuò)建的議案》上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湘潭電化集團(tuán)有限公司放棄了表決權(quán)。
表決結(jié)果：同意票642.96萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
（5）通過(guò)《章程修正案》
表決結(jié)果：同意票5040萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
四、律師見證情況
1、律師事務(wù)所：北京嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：郭 斌
3、結(jié)論性意見：本次大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格及會(huì)議表決程序合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事及董事會(huì)秘書簽署的公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月二十一日
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