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新浪財經

遼通化工(000059)公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 17:29 中國證券網
遼寧華錦通達化工股份有限公司公司治理專項活動整改報告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會證監公司字（2007）28 號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和遼寧證監局《關于做好轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》的精神，遼寧華錦通達化工股份有限公司（下稱“公司”）自2007年6月至10月，積極開展了包括成立公司治理專項活動領導小組及其辦事機構、制定工作方案、形成公司治理專項活動自查報告及整改計劃、接受社會公眾評議和遼寧證監局現場檢查等各項工作，并針對存在的問題有計劃地進行了整改，現將整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動自查整改情況
（一）公司成立了加強公司治理專項活動的領導小組
公司成立了加強公司治理專項工作領導小組，領導小組由董事會董事長馮恩良先生任組長，總會計師王維良先生和董事會秘書陸峰先生任副組長，形成公司主要領導親自抓，分管領導具體抓，多部門參與的工作機制和責任機制。
領導小組辦公室設在證券辦公室，負責日常工作。
（二）公司設立了接受公眾評議的專門電話和網絡平臺
為了切實做好加強公司治理專項工作，公司設立了專門的電話和網絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。如下：
公司治理專項活動聯系部門：證券辦公室
聯系人：徐力軍
聯系電話：0427-5855742，0755－25986651
公司傳真：0427－5856408，0755－25985575
公司郵箱地址：xlj2000127@163.com
公司網站：www.hj.com.cn，并通過深圳證券交易所網站http://www.szse.cn公司治理專項專欄進行評議。
公司已于2007年6月28日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告了有關自查報告和整改計劃，并報深圳證券交易所和遼寧證監局備案。
（三）公司制定了加強公司治理專項活動工作方案
公司于2007年6月28日制定了《關于加強公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，擬定了公司治理專項工作的時間安排和具體計劃，并上報遼寧證監局備案。
（四）公司進行了認真自查
根據治理專項活動領導小組安排，公司對照《“加強上市公司治理專項活動”自查事項》的內容和公司專項治理活動的自查工作計劃，結合公司實際，通過逐項自查，認真查找存在的問題和不足，深入剖析，提出整改方向。公司于6月下旬完成了《遼寧華錦通達化工股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”
自查事項》和《遼寧華錦通達化工股份有限公司自查報告與整改計劃》，于2007年6月28日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行了公告。
（五）公司認真組織實施整改
針對在自查過程中查找出來的問題，2007年自7月24日起，公司按照整改計劃認真組織實施。具體整改措施、整改時間及結果如下：
存在的問 整改 整責改 結果
題 整改措施 時間 任人
本公司全資子公司錦西化工有限責任公司為錦化
氯堿股份有限公司向中國建設銀行股份有限公司
錦天化擔 遼寧省分行美元借款15,811,275.00元、人民幣 2007 董事 已
保問題 借款16,801萬元所提供的擔保，由本公司、本公 年8月 會秘 完
司大股東遼寧華錦化工（集團）有限責任公司承 31日 書 成
擔，本公司全資子公司錦西化工有限責任公司的
擔保責任已經解除。
為沈陽公用 公司已解決，并履行有關手續。 2004年8 董事 已
發展股份有 月30日 會秘 完
限公司擔保 書 成
問題
未完成董事 由于公司目前正在進行增發工作，為保持目前董 董事
會、監事會 事會及其他高管人員在增發過程中的穩定，公司 - 局秘
的換屆工作 將在增發完成后進行董事會、監事會換屆工作。 書
（六）2007年9月23日，遼寧證監局派員蒞臨公司現場檢查。
（七）2007年10月31日，遼寧證監局向公司下達了監管意見。
二、遼寧證監局現場檢查整改情況
2007年9月23日，遼寧證監局派員對我公司進行了現場檢查，重點查閱了公司的各項管理制度，近三年的股東大會、董事局會議、監事會會議資料以及公司收發文情況、關聯交易合同等資料。經過檢查，遼寧證監局指出了公司在公司治理中部分細節問題，并于10月31日，正式向公司下達《關于對遼寧華錦通達化工股份有限公司的治理狀況綜合評價意見》（以下簡稱：《評價意見》）。
公司高度重視遼寧證監局現場檢查結果信息反饋，及時組織有關人員認真學習《評價意見》，針對存在問題，分析原因，研究、制定和落實整改措施。
公司已將《評價意見》轉發給全體董事、監事、高管人員及其他有關部門和人員，要求大家認真學習，積極落實監管部門提出的整改意見。通過此次公司治理專項活動，公司發現了過去工作中存在的一些瑕疵和問題，隨著各項整改措施的落實，公司股東、管理層以及員工的法人治理意識得到了加強，公司治理結構和各項制度也有了改善，有利于公司進一步提高治理水平，規范公司運作，維護公司及全體股東的權益。
謹此報告。
遼寧華錦通達化工股份有限公司
二○○七年十二月二十一日
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