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新浪財經

天邦股份(002124)第三屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 14:07 中國證券網
寧波天邦股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧波天邦股份有限公司第三屆董事會第九次會議通知于2007年12月10日通過通訊方式向各董事發出，會議于2007年12月20日上午9：00以通訊方式召開。
會議應參加董事9人，實際參加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議以現場或傳真表決方式，形成如下決議：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于將競拍地塊用于募集資金項目建設用地的議案》；
根據公司《招股說明書》的承諾，公司首次公開發行股票募集資金投資項目之一――浙江生產基地《綠色環保特種膨化飼料生產線技改項目》建設地址為余姚市北濱江路777號即公司余姚本部內。2007年11月21日，公司收到余姚市人民政府辦公室《關于同意寧波天邦股份有限公司水產飼料生產基地廠房實施整體搬遷的函》，余姚市人民政府辦公室同意公司余姚水產飼料生產基地廠房實施整體搬遷；同時，同意公司選擇余姚濱海產業園飼料加工地塊作為浙江生產基地募集資金項目建設用地。
為此，公司于2007年11月30日參與了余姚市國土資源局土地交易市場舉辦的國有建設用地掛牌出讓活動，并以自有資金計人民幣貳仟伍佰叁拾陸萬五仟元整（￥2536.5萬元）成功競得余姚市國土資源局21號地塊（余姚濱海產業園）國有土地使用權。公司將根據該地塊的規劃建設進度以及余姚廠房整體搬遷計劃，將浙江生產基地募集資金項目實施地點變更至上述競得地塊，并擇機將現有余姚水產飼料生產基地整體搬遷至該地塊。
詳細內容參見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司關于將競拍地塊用于募集資金項目建設用地的公告》。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向子公司鹽城天邦銀行貸款提供擔保的議案》；
鹽城天邦飼料科技有限公司（簡稱"鹽城天邦"）系公司100%控股的子公司。
因業務規模擴大和經營發展需要，鹽城天邦擬向中國農業銀行鹽城市鹽都支行申請人民幣2000萬元的短期流動資金。公司決定對鹽城天邦上述貸款提供擔保，期限1年，并承擔該貸款的連帶償還責任。該項擔保占公司最近一期經審計凈資產的比例為19.61%。
截至目前，除上述擔保事項外，公司及控股子公司未發生其他對外擔保事項。
此議案尚需提交公司下一次召開的股東大會進行審議。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司申請增加銀行綜合授信額度的議案》。
根據公司生產經營及投資發展的需要，公司擬向中國農業銀行余姚支行以公司及子公司資產進行抵押、擔保，申請辦理增加綜合授信貸款（流動資金與國際貿易融資）人民幣2.5億元。在中國農業銀行余姚支行審查批準后，其對公司的綜合授信將由人民幣4億元增至最高不超過6.5億元，其中：人民幣2.4億元為房地產抵押擔保；人民幣1.95億元為保證擔保；人民幣2.15億元為信用擔保。
特此公告。
寧波天邦股份有限公司董事會
2007年12月21日
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