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長江投資實業股份有限公司四屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任.
長江投資公司四屆一次董事會議于2007年12月20日(星期四)上午10:30在長江投資公司會議室召開.會議應到董事9名,實到9名(其中李凱董事、謝毅董事委托居亮董事長,李心丹獨立董事委托趙曉雷獨立董事),會議審議并通過了如下議案:
1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的提案》,會議選舉居亮先生為公司第四屆董事會董事長,任期三年,自即日起至2010年12月19日止.
2、審議通過了《關于聘任公司總經理及董事會秘書的提案》,同意聘任王建國先生為公司總經理,聘任朱聯女士為公司董事會秘書,任期三年,自即日起至2010年12月19日止.
3、審議通過了《關于聘任公司副總經理及財務總監的提案》,同意聘任奚政女士、朱聯女士為公司副總經理,聘任田志偉先生為公司財務總監,任期三年,自即日起至2010年12月19日止.
4、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》,同意聘任俞泓小姐任公司證券事務代表,協助董事會秘書處理相關證券事務.
5、審議通過了《關于公司募集資金管理制度的議案》;詳細內容請見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn);
6、審議通過了《關于董事會審計委員會實施細則的議案》;詳細內容請見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn);
7、審議通過了《關于董事會投資決策委員會實施細則的議案》;詳細內容請見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn);
8、審議通過了《關于董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》;詳細內容請見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn);
9、審議通過了《關于董事會提名委員會實施細則的議案》;詳細內容請見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn);
10、審議通過了《關于公司突發事件處理制度的議案》;詳細內容請見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn);
11、審議通過了《關于調整董事會審計委員會成員的議案》,同意對董事會審計委員會成員進行調整:委員會由居亮、李心丹、陳亦英3位董事會成員組成,主任由居亮先生擔任.審計委員會下設工作小組,由公司財務總監擔任工作小組組長.
12、審議通過了《關于調整董事會投資決策委員會成員的議案》,同意對董事會投資決策委員會成員進行調整:委員會由居亮、趙曉雷、李心丹3位董事會成員組成,主任由居亮先生擔任.投資決策委員會下設投資評審小組,由公司總經理任投資評審小組組長.
13、審議通過了《關于調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》,同意對董事會薪酬與考核委員會部分成員進行調整:委員會由趙曉雷、居亮、陳亦英3位董事會成員組成,主任由趙曉雷先生擔任.
薪酬與考核委員會下設工作小組,由公司人力資源部經理擔任工作小組組長.
14、審議通過了《關于成立董事會提名委員會的議案》,同意成立董事會提名委員會,委員會由李心丹、居亮、趙曉雷3位董事會成員組成,主任由李心丹先生擔任,任期三年.
提名委員會成立后,其主要職責是:
(1)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;
(2)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;
(3)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;
(4)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;
(5)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;
(6)董事會授權的其他事宜.
15、審議通過了《關于授權公司董事長審批公司借款事項的議案》.根據公司經營工作的實際需要,同意授權董事長享有對外行使500萬元以上、3000萬元以下的交易額以及相應的借款、資產抵押權限,董事長可根據需要決定何時使用董事會授權.授權時間自2007年12月20日起至2010年12月19日止.
特此公告.
長江投資實業股份有限公司董事會
2007年12月21日
附件:董事長及公司高級管理人員、證券事務代表近5年簡歷居 亮,男,1960年1月出生,漢族,中共黨員,在職研究生.
2003 年至今擔任長發集團副總裁、董事、執行董事,長江投資實業股份有限公司董事長.
王建國,男,1953年12月出生,漢族,中共黨員,大學本科,高級經濟師.曾任上海儀電科技有限公司董事長、黨委副書記,長發集團公司市場發展部(籌)負責人,2004年6月至今擔任長江投資實業股份有限公司董事、總經理.
奚 政,女,1961年8月出生,漢族,中共黨員,大專學歷,現任長江投資實業股份有限公司副總經理、上海長發國際貨運公司總經理、上海西鐵長發國際貨運有限公司董事長、上海長發物流有限公司董事長、上海陸上貨運交易中心總經理、上海長發貨運公司董事長、常州高新長發物流有限公司總經理.
朱 聯,女,1958年7月出生,漢族,中共黨員,工商管理碩士(MBA),講師.2003 年至今擔任長江投資實業股份有限公司副總經理、董事會秘書,兼任上海維來新材料科技有限公司董事長.
田志偉,男,1969年2月出生,漢族,中共黨員,高層管理人員工商管理碩士(EMBA),注冊會計師.曾任長江經濟聯合發展(集團)股份公司項目部副總經理,現任長江投資實業股份有限公司財務總監;兼任廣州天賜高新材料股份有限公司和江蘇星怡車燈股份有限公司獨立董事.
俞 泓,女,1981年9月出生,漢族,中共黨員,大學本科.曾就職于上海長凱信息技術有限公司數碼部,長江投資實業股份有限公司投資管理部,長江投資實業股份有限公司證券事務聯系人,2006年6月至今擔任長江投資實業股份有限公司證券事務代表.
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