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一汽四環(huán)(600742)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 22:06 中國證券網(wǎng)
長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議沒有新提案提交表決；
一、會(huì)議召開情況
長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2007年11月29日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》，會(huì)議于2007年12月20日8:30時(shí)在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議股東及委托代理人共2人，代表股份61,079,888股（其中51,629,411股為有限售條件的流通股，9,450,477股為無限售條件流通股），占公司總股份28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)合法有效。公司董事會(huì)聘請(qǐng)吉林吉人卓識(shí)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)。公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
會(huì)議采用記名投票表決方式通過了如下議案：
1、關(guān)于更換公司董事的議案
選舉溫樹澤先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
選舉王玉明先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
選舉郜德吉先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
選舉尚興武先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
2、關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案
選舉徐承志先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
選舉郎瑞蘭女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
3、關(guān)于解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
4、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
同意票61,079,888股，占出席股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
三、律師見證意見
吉林吉人卓識(shí)律師事務(wù)所楊繼方律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、吉林吉人卓識(shí)律師事務(wù)所關(guān)于長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司董事會(huì)
2007年12月20日
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