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新浪財經

天威保變(600550)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 22:06 中國證券網
保定天威保變電氣股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“天威保變”或“公司”）2007年第四次臨時股東大會于2007年12月20日上午9：30在公司第四會議室以現場方式召開，會議由公司董事會召集，公司副董事長邊海青先生主持。出席會議的股東及股東代表共38人，代表股份數41743.05萬股，占公司總股本73000萬股的57.18%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分高級管理人員參加了會議。
三、提案審議情況
與會股東及股東代表審議并以記名投票表決方式通過了以下議案：
（一）關于新津新建3000噸/年多晶硅項目的議案
公司決定投資新建成都市新津3000噸/年多晶硅項目，項目決定以以下形式進行運作：
公司對四川川投硅業有限公司（以下簡稱“川投硅業”）進行增資擴股，由川投硅業負責實施成都市新津新建3000噸/年多晶硅項目。
川投硅業成立于2007年9月，注冊資本壹億元，其中四川省投資集團有限公司（以下簡稱“川投集團”）出資9000萬元，四川省川投光通信產業投資有限責任公司（以下簡稱“川投通信”）出資1000萬元。經營范圍：生產、銷售多晶硅、單晶硅切片、多晶錠、多晶切片、太陽能電池、組件和系統，生產銷售多晶硅副產物綜合利用產品。
承擔工程和咨詢業務。
成都市新津新建3000噸/年多晶硅項目總投資約27億元人民幣，川投硅業注冊資本增至9.45億元，其中天威保變增資4.82億元，持有川投硅業51%的股權（注冊資本將根據項目建設進度分期投入，資金來源為企業自籌）；川投通信將其持有全部股份轉讓給川投集團，川投集團按注冊資本額的35%出資；四川岷江水電股份有限公司（簡稱“岷江水電”）按注冊資本額的14%出資。
增資擴股后川投硅業股權結構表
單位：億元
股東名稱 出資額 股權比例
天威保變 4.82 51%
川投集團 3.31 35%
岷江水電 1.32 14%
合計 9.45 100%
根據2007年10月《新津3000噸/年多晶硅項目可研報告》，該項目建設期為2年，第5年達到設計生產能力；由于項目建設期和達產期較長，無法準確預計項目回收期和收益情況。
該項議案同意票 41743.05 萬股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。
（二）關于樂山新建3000噸/年多晶硅項目的議案
公司決定投資新建樂山 3000 噸/年多晶硅項目，項目決定以以下形式進行運作：
天威保變和樂山電力股份有限公司（以下簡稱“樂山電力”）將共同出資組建樂山樂電天威硅業科技有限責任公司（公司名稱以工商登記為準 ，以下簡稱“樂電天威”），由樂電天威負責實施樂山新建3000噸/年多晶硅項目。
樂電天威注冊資本為50000萬元（注冊資本將根據項目建設進度分期投入，資金來源為企業自籌），其中樂山電力出資25500萬元，占注冊資本的比例為51%；天威保變出資24500萬元，占注冊資本的比例為49%，雙方均以現金方式出資。
樂電天威股權結構表
單位：億元
股東名稱 出資額 股權比例
天威保變 2.45 49%
樂山電力 2.55 51%
合計 5.00 100%
樂電天威經營范圍：生產銷售多晶硅、單晶硅、單晶切片、多晶錠、多晶切片、太陽能電池、組件和系統，生產銷售多晶硅副產物綜合利用產品。承擔工程服務和咨詢服務。
樂山新建3000噸/年多晶硅項目擬總投資22億元人民幣。根據2006年6月《樂山新建3000噸/年多晶硅項目可研報告》，該項目建設期為兩年，第5年達到設計生產能力；由于項目建設期和達產期較長，無法準確預計項目回收期和收益情況。
該項議案同意票41743.05萬股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。
四、律師見證情況
本公司此次股東大會由北京市金誠同達律師事務所史克通律師見證，并出具了法律意見書，律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、保定天威保變電氣股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議；
2、關于保定天威保變電氣股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司
二00七年十二月二十日
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