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新浪財經

萬業企業(600641)第六屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 22:05 中國證券網
上海萬業企業股份有限公司第六屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會于2007年12月20日以通訊方式召開臨時會議，出席會議董事9名，參加表決董事9名，會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議會議一致通過議案如下：
1、關于公司向控股子公司--湖南西沃建設發展有限公司（以下簡稱"西沃建設"）提供財務資助的議案。
西沃建設為公司控股80%的子公司，其擬開發萬業青山城項目，該項目已作為公司2007年非公開發行募資項目。在公司本次非公開發行完成前，為加快該項目的啟動和開發，根據該項目預算和資金安排，公司決定在 2008年底前向其提供不超過3.5億元的財務資助，利率將比銀行同期貸款基準利率上浮20%。
同意9票，反對0票，棄權0票
2、關于公司擬受讓上海萬業企業寶山新城建設開發有限公司（以下簡稱"寶山公司"）10％股權的關聯交易議案。
寶山公司為公司控股子公司，公司持有其90%股份，上海萬業企業兩灣置業發展有限公司（以下簡稱"兩灣公司"）持有剩余10％股權。現公司擬受讓兩灣公司所持有寶山公司10%股權，鑒于兩灣公司為公司控股股東的關聯企業，故本次交易構成關聯交易，關聯董事已回避表決。
該項股權轉讓定價依據為經評估的凈資產價格，根據相關政策須經公開摘牌程序，最終成交價格將為實際摘牌價格。詳細情況參見公司與本公告同時披露的《關聯交易公告》。
同意3票，反對0票，棄權0票
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司
董事會
2007年12月21日
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