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太原理工天成科技股份有限公司2007年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會(huì)無否決提案的情況
●本次股東大會(huì)無新提案提交表決
一、會(huì)議召開和出席情況
太原理工天成科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年12月20日下午1點(diǎn)在太原市東輯虎營35號(hào)政協(xié)賓館2層?xùn)|海廳召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2007年12月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)396人，代表股份75,894,925股，占公司總股本的48.46%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及授權(quán)代表人數(shù)11人，代表股份66,189,957股，占公司總股本42.27%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)385人，代表股份9,704,968股，占公司總股本的6.20%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長杜文廣先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司法律顧問出席了會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的全部議題需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
表決結(jié)果：同意75,041,307股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.88%；反對(duì)48,555股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；棄權(quán)805,063股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.06%。
2、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票收購資產(chǎn)的預(yù)案》
2.1 非公開發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意73,191,505股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.44%；反對(duì)80,420股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%；棄權(quán)2,623,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.45%。
2.2 發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意73,110,330股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.33%；反對(duì)35,320股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,749,275股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.62%。
2.3 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意73,050,525股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.25%；反對(duì)51,550股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%；棄權(quán)2,792,850股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.68%。
2.4 發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：同意73,029,525股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.22%；反對(duì)35,565股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,829,835股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.73%。
2.5 收購資產(chǎn)方案
表決結(jié)果：同意73,117,295股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.34%；反對(duì)35,320股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,742,310股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.61%。
2.6 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式
表決結(jié)果：同意72,987,930股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.17%；反對(duì)98,825股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%；棄權(quán)2,808,170股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.70%。
2.7 本次發(fā)行股票的鎖定期
表決結(jié)果：同意72,976,630股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.15%；反對(duì)38,725股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,879,570股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.80%。
2.8 上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：同意72,950,025股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.12%；反對(duì)34,920股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,909,980股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.83%。
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
表決結(jié)果：同意72,423,570股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.43%；反對(duì)592,335股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.78%；棄權(quán)2,879,020股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.79%。
2.10 本次發(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：同意72,883,735股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.03%；反對(duì)36,725股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,974,465股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.92%。
3、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意72,813,865股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.94%；反對(duì)36,480股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)3,044,580股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.01%。
4、審議通過了《公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書》
表決結(jié)果：同意72,965,765股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.14%；反對(duì)38,580股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,890,580股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.81%。
5、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意72,938,340股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.10%；反對(duì)37,320股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；棄權(quán)2,919,265股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.85%。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)山西恒一律師事務(wù)所原建民律師見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：
公司2007年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、與會(huì)股東的資格、表決方式與表決程序均符合《公司法》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)決議合法、有效。《公司2007年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書全文》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2007年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、山西恒一律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事會(huì)
2007年12月20日
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