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風(fēng)帆股份(600482)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 21:32 中國(guó)證券網(wǎng)
風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年12月20日以通訊方式召開(kāi)，公司應(yīng)到董事9名（其中獨(dú)立董事3名），實(shí)到董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳孟禮主持召開(kāi)，經(jīng)全體董事審議，一致通過(guò)"關(guān)于變更向控股子公司唐山風(fēng)帆宏文蓄電池有限公司投資金額事項(xiàng)的議案"，具體情況如下：
2006年公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)與唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司合資設(shè)立唐山風(fēng)帆宏文蓄電池有限公司的事項(xiàng)，現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際要求及與合資方--唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司協(xié)商結(jié)果，公司擬將此投資項(xiàng)目變更為：
唐山風(fēng)帆宏文蓄電池有限公司注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元；注冊(cè)地址不變，仍為唐山市古冶區(qū)。出資方式、出資比例和生產(chǎn)規(guī)模為：公司以設(shè)備、技術(shù)和現(xiàn)金作為出資，出資總額為1470萬(wàn)元，出資比例為98％；唐山宏文集團(tuán)公司以現(xiàn)金作為出資，出資總額為30萬(wàn)元，出資比例為2％。生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)鉛酸蓄電池200萬(wàn)只不變。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)
2007年12月20日
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