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新浪財經

贛粵高速(600269)第三屆董事會第二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 21:32 中國證券網
江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議于2007年12月20日以通訊表決方式召開。本次會議從12月10日起以直接送達、傳真和郵件方式發出會議通知和會議材料。
應參加會議投票表決的董事11人，給董事和獨立董事共發出表決票11張，實際收回有效表決票11張。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以書面表決方式審議通過了以下議案:
1、 審議通過了《關于公司擬受讓江西贛粵高速公路工程有限責任公司15%股權的的議案》；
為了消除控股股東之控股子公司工程公司與本公司之控股子公司江西贛粵高速公路養護工程有限責任公司的同業競爭問題，減少本公司與控股股東之間的關聯交易，公司擬以評估價格為基準，協議受讓控股股東所持工程公司15%的的股權。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
關聯董事丁向東先生和鄧保華先生回避表決該項議案。
2、審議通過了《關于清理昌九、昌樟高速公路部分固定資產的議案》。
根據江西省人民政府關于南昌西外環高速公路與昌九、昌樟高速公路相關路段收費等事宜的協調會議紀要，公司拆除了省莊、雷公坳和舍里甲等收費站相關設施；根據公司董事會決議，公司對昌九高速公路和昌樟高速藥湖高架橋進行技術改造，現已竣工通車，恢復四車道運行。根據企業會計準則的規定，公司對拆除的相關固定資產進行固定資產清理，固定資產清理凈損失合計77,337,760.10，其中拆除收費站凈損失7,397,462.34元，拆除服務區相關資產凈損失820,969.22元，昌九高速處理固定資產凈損失18,377,752.85元，藥湖高架橋處理固定資產凈損失50,741,575.69元。
表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司董事會
2007年12月20日
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