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西藏旅游(600749)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 21:21 中國證券網
證券代碼:600749 證券簡稱:西藏旅游 公告編號:臨2007- 029號
西藏旅游股份有限公司
第四屆第十一次董事會會議決議公告
西藏旅游股份有限公司第四屆第十一次董事會會議于2007年12月20日以
通訊方式召開。會議由歐陽旭董事長召集,應出席董事9 人,實際出席董事 9
人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事會議事規則》的有關
規定,所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議:
審議通過了西藏旅游股份有限公司董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四
委員會組成人員并提交下一次股東大會。本議案有效表決票數9票,其中同意
票9票,反對票0票,棄權票0票;
董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四委員會組成人員如下:
一、董事會戰略委員會
主任委員:歐陽旭
副主任委員:蘇平
委員: 齊凌峰
二、董事會提名委員會
主任委員: 丁廣華
委員: 晉美旺久
委員:萬里哈斯木
三、董事會審計委員會
主任委員:齊凌峰
委員: 虞世全
委員:張永智
四、董事會薪酬與考核委員會
主任委員:高充彥
委員:張永智
委員:萬里哈斯木
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事會
2007年12月20日
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