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新浪財經(jīng)

一汽四環(huán)(600742)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 21:21 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600742 股票簡稱：一汽四環(huán) 編號：臨2007-020
長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決；
一、會議召開情況
長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會通知于2007年
11月29日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》，會議于2007年12月20日8:30
時在公司會議室召開。出席會議股東及委托代理人共2人，代表股份61,079,888
股（其中51,629,411股為有限售條件的流通股，9,450,477股為無限售條件流通
股），占公司總股份28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，大會合法有
效。公司董事會聘請吉林吉人卓識律師事務所律師出席本次股東大會。公司部分
董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
會議采用記名投票表決方式通過了如下議案：
1、關于更換公司董事的議案
選舉溫樹澤先生為公司第五屆董事會董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
選舉王玉明先生為公司第五屆董事會董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
選舉郜德吉先生為公司第五屆董事會董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
選舉尚興武先生為公司第五屆董事會董事。
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
1
股，棄權票0股。
2、關于更換公司監(jiān)事的議案
選舉徐承志先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
選舉郎瑞蘭女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
3、關于解聘會計師事務所的議案
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
4、關于聘任會計師事務所的議案
同意票61,079,888股，占出席股東會有表決權股份總數(shù)的100%。反對票 0
股，棄權票0股。
三、律師見證意見
吉林吉人卓識律師事務所楊繼方律師出席了本次股東大會，并出具了法律意
見書。律師認為本公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議
人員的資格、會議的表決程序和表決結果均符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。
四、備查文件
1、長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議
2、吉林吉人卓識律師事務所關于長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司2007年第
二次臨時股東大會的法律意見書
長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司董事會
2007年12月20日
2
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