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力源液壓(600765)第三屆董事會第五次臨時會議決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:55
中國證券網
貴州力源液壓股份有限公司第三屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
貴州力源液壓股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次臨時會議于2007年12月19日在公司本部召開。會議由董事長李利先生主持,會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事和高管列席了會議。本次會議召開符合《公司章程》和《公司法》的有關規定。經與會董事認真討論,以記名投票表決方式審議通過了關于修改《公司章程》的議案(議案內容見附件)。
表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告
貴州力源液壓股份有限公司董事會
二○○七年十二月十九日
附件:
關于修改《公司章程》的議案
鑒于:
1、2007年5月14日,貴州力源液壓股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)召開2007年第一次臨時股東大會,審議通過了《貴州力源液壓股份有限公司向特定對象發行股份購買資產總體方案》,確定公司非公開發行股份數為7,079.14萬股,其中:向中國貴州航空工業(集團)有限責任公司(以下簡稱“貴航集團”)發行3,447.76萬股人民幣普通股(A股),貴航集團以其持有的安大公司100%股權和其以授權經營方式取得的金江公司生產經營所用土地使用權認購股份;向貴州蓋克航空機電有限責任公司(以下簡稱“蓋克機電”)發行1,673.24萬股人民幣普通股(A股),蓋克機電以其持有的永紅公司100%股權認購股份;向中航投資有限公司(以下簡稱“中航投資”)681.8萬股人民幣普通股(A股),中航投資以其持有的中航世新57%股權認購股份;向貴州金江航空液壓有限責任公司(以下簡稱“金江公司”)發行1,276.34萬股人民幣普通股(A股),金江公司以其擁有的液壓件經營性資產認購股份。本次股東大會授權公司董事會根據發行結果修改公司章程的相關條款。
2、2007年12月14日,中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)下發《關于核準貴州力源液壓股份有限公司向中國貴州航空工業(集團有限責任公司、貴州蓋克航空機電有限責任公司、中航投資有限公司、貴州金江航空液壓有限責任公司發行新股購買資產的批復)》(證監公司字[2007]204號),核準公司向貴航集團發行34,477,600股人民幣普通股、向蓋克機電發行16,732,400股人民幣普通股、向中航投資發行6,818,000股人民幣普通股、向金江公司發行12,763,400股人民幣普通股購買相關資產。
基于上述事由,公司董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會頒布的《上市公司章程指引》(2006年修訂)以及公司2007年第一次臨時股東大會的授權,對《公司章程》的部分條款作如下修改:
原公司章程 修改后公司章程
條款 內容 條款 內容
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
108,543,000元。 179,334,400元。
公司的經營范圍: 公司的經營范圍(以工商行政管
主營:液壓件、汽車零備件的研 理部門核定的經營范圍為準):
制、開發、制造、修理、銷售; 主營:股權投資及經營管理;軍
經營本企業自產機電產品、成套 民共用液壓件、液壓系統、鍛件、
設備及相關技術的出口業務,經 換熱器、燃氣輪機及其成套設備,
營本企業生產、科研所需的原輔 飛機及航空發動機附件,汽車零
材料、機械設備、儀器儀表、出 備件等的研制、開發、制造、修
口備件、零配件及技術的進口業 理、銷售;經營本企業自產機電
第十三 務,開展本企業進料加工和“三 第十三 產品、成套設備及相關技術的出
條 來一補”業務。 條 口業務;經營本企業生產、科研
兼營:液壓技術軟件開發、轉 所需的原輔材料、機械設備、儀
讓、咨詢服務、機械冷熱加工、 器儀表、備品備件、零配件及技
修理修配服務。 術的進口業務;開展本企業進料
加工和“三來一補”業務。
兼營:液壓、鍛件、換熱器及燃
氣輪機技術開發、轉讓、咨詢服
務、物流、機械冷熱加工、修理
修配服務。
公司股份總數為108,543,000 公司股份總數為179,334,400
第十九 股,公司的股本結構為:普通股 第十九 股,均為人民幣普通股。
條 108,543,000股。 條
現將此議案提請本次董事會審議,若獲得通過,公司將按照法定程序辦理工商變更登記手續。
貴州力源液壓股份有限公司董事會
二○○七年十二月十九日
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