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新浪財經

鼎盛天工(600335)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:52 中國證券網
證券簡稱：鼎盛天工 證券代碼：600335 公告編號：臨2007—45號
鼎盛天工工程機械股份有限公司
關于延期召開股東大會的提示性公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：因國家公布節假日調整方案原定于2007年12月31日召開2007
年第三次臨時股東大會的時間被調整為休假日，所以臨時股東大會網絡投票時
間和現場會議召開時間均修改為2008年1月2日，2007年第三次臨時股東大會
修改為2008年第一次臨時股東大會，敬請各位股東注意。
鼎盛天工工程機械股份有限公司（以下簡稱：公司）第四屆董事會第十次會
議決定于2007年12月31日召開2007年第三次臨時股東大會，公司于2007年
12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站
www.sse.com.cn 上刊登了《鼎盛天工工程機械股份有限公司2007年第三次臨時
股東大會通知》，現根據國家節假日調整方案將2007年12月31日召開的臨時股
東大會修改為2008年1月2日召開，2007年第三次臨時股東大會修改為2008
年第一次臨時股東大會，根據《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，
現發布關于召開股東大會提示性公告如下：
一、會議召開的基本情況
1．會議召開時間
現場會議召開時間為：2008 年 1月2日（星期三）下午 2:30-5：00
網絡投票時間為：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為 2008 年1
月2日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
2、股權登記日：2007 年 12月24日（星期一）
3、現場會議召開地點：公司四樓會議室
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券
交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時
間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票
或網絡投票中的一種表決方式。
二、會議審議事項
1．關于公司符合非公開發行A 股股票條件的議案
2．關于公司非公開發行A 股股票方案的議案
2.1 非公開發行股票的類型和面值
2.2 發行方式
2.3 發行對象及認購方式
2.4 定價基準日
2.5 發行價格及定價依據
2.6 發行數量
2.7 限售期
2.8 上市地點
2.9 募集資金用途及數額
2.10 本次發行后公司滾存利潤由新老股東共享的方案
2.11 決議的有效期
3．關于非公開發行涉及關聯交易的議案
4．關于天津工程機械研究院與公司簽訂附生效條件的股份認購協議的議案
5．關于公司與天津工程機械研究院簽訂附生效條件的資產購買協議的議案
6．關于本次非公開發行A 股股票募集資金運用的可行性報告的議案
7．關于前次募集資金使用情況說明的議案
8．關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A 股股票相關事宜
的議案
9．關于提請股東大會非關聯股東批準天津工程機械研究院免于發出要約收購
申請的議案
10．關于公司與天津工程機械研究院簽訂易地搬遷部分資產置換協議的議案
以上議案中2、3、4、5、6、9、10項議案在表決中，關聯股東天津工程機械
研究院將回避表決. 議案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露
的《鼎盛天工工程機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議資料》。
三、會議出席對象
1、截至 2007 年 12月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本
次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委
托代理人出席會議并行使表決權（授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人
可以不是公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。
3、本公司邀請的其他人員。
四、現場會議登記方法
1、登記時間：2007 年 12月26日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30
2、登記地點： 公司董事會秘書處
3、登記方式：
（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授
權委托書（授權委托書見附件）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、
法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身
份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印
件辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上,公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股
股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券
交易所的交易系統參加網絡投票。
本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：
2008 年 1月2日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。投票規則參照《上
海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(以下簡稱“細則”)，具體
操作程序如下：
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量
738335 鼎盛投票 20
2、表決議案
序號 議案 申報價格（元）
總議案（即所有議案） 99
1 關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案 1.00
2 關于公司非公開發行A股股票方案的議案 2.00
2.1非公開發行股票的類型和面值 2.01
2.2發行方式 2.02
2.3發行對象及認購方式 2.03
2.4定價基準日 2.04
2.5發行價格及定價依據 2.05
2.6發行數量 2.06
2.7限售期 2.07
2.8
上市地點 2.08
2.9集資金用途及數額 2.09
2.10本次發行后公司滾存利潤由新老股東共享的方案 2.10
2.11決議的有效期 2.11
3 關于非公開發行涉及關聯交易的議案 3.00
4 關于天津工程機械研究院與公司簽訂附生效條件的股份認 4.00
購協議的議案
5 關于公司與天津工程機械研究院簽訂附生效條件的資產購 5.00
買協議的議案
6 關于本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性報告 6.00
的議案
7 關于前次募集資金使用情況說明的議案 7.00
8 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A 8.00
股股票相關事宜的議案
9 關于提請股東大會非關聯股東批準天津工程機械研究院免 9.00
于發出要約收購申請的議案
10 關于公司與天津工程機械研究院簽訂易地搬遷部分資產置 10.00
換協議的議案
注：99元代表對總議案中所有議案投票表決；2.00元代表對議案2中所有子
議案投票表決，2.01元代表對議案2中的子議案2.1投票表決，依次類推。如
對總議案中所有議案意見相同，可一次性選擇總議案（99元）投票表決，否則
應對各議案逐項表決。如先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的議案的表決意見為準，其它未投票表決的議案以總議案的表決
意見為準；如先對總議案投票表決，再對一項或多項議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。如對議案中所有子議案意見相同，可一次性選擇議案（如2.00
元）投票表決，否則應對各子議案逐項表決。如先對一項或多項子議案投票表決，
再對議案投票表決，則以已投票表決的子議案的表決意見為準，其他未投票表決
的子議案以對議案的表決意見為準；如先對議案投票表決，再對一項或多項子議
案投票表決，則以議案的投票表決意見為準。
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1 股
反對 2 股
棄權 3 股
4．投票注意事項
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過股東大會網絡投票系
統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同
一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
股東對股東大會的多個待表決議案可以按照任意次序對各議案進行表決申
報，表決申報不能撤單。對同一議案多次申報的，以第一次申報為準。對不符合
上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席
本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算,
對于該股東未表決或不符合細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
上海證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投
票結果。敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
六、其他事宜
1、出席本次臨時股東大會現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理,
會期半天；
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大
會的進程按當日通知進行。
3、聯系地址：天津新技術產業園華苑產業區（環外）海泰南北大街 5 號
郵政編碼：300384 電話：022-58396201 傳真：022－58396201
聯 系 人：張鑫、余德利
特此公告
鼎盛天工工程機械股份有限公司
董事會
2007年 12 月 20 日
附件：
鼎盛天工工程機械股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人(單位)出席鼎盛天工工程機械股份
有限公司 2008 年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項代為行使
表決權。
委托人簽名：
委托人營業執照/身份證號碼：
委托人持股數量：
委托人股票賬戶號碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：
序號 議案 贊成 反對 棄權
總議案（即所有議案）
1 關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
2 關于公司非公開發行A股股票方案的議案
2.1非公開發行股票的類型和面值
2.2發行方式
2.3發行對象及認購方式
2.4定價基準日
2.5發行價格及定價依據
2.6發行數量
2.7限售期
2.8上市地點
2.9募集資金用途及數額
2.10
本次發行后公司滾存利潤由新老股東共
享的方案
2.11決議的有效期
3 關于非公開發行涉及關聯交易的議案
4 關于天津工程機械研究院與公司簽訂附生效條
件的股份認購協議的議案
5 關于公司與天津工程機械研究院簽訂附生效條
件的資產購買協議的議案
6 關于本次非公開發行A股股票募集資金運用的
可行性報告的議案
7 關于前次募集資金使用情況說明的議案
8 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非
公開發行A股股票相關事宜的議案
9 關于提請股東大會非關聯股東批準天津工程機
械研究院免于發出要約收購申請的議案
10 關于公司與天津工程機械研究院簽訂易地搬遷
部分資產置換協議的議案
說明：
1、委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框
中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關
審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為
受托人有權按照自己的意思進行投票表決。
2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次臨時股東大會結束
時。
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