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風神輪胎股份有限公司
AEOLUS TYRE CO., LTD.
股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份 公告編號：臨2007－37
風神輪胎股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開和出席情況
2007年12月19日下午14:00，風神輪胎股份有限公司2007年第二次臨時
股東大會在焦作市凱萊大酒店四樓會議室現場召開。會議由公司董事會召集。公
司董事長曹朝陽先生主持會議。到會的股東及其代表5人，代表股份135,891,775
股，占本公司總股本255,000,000股的53.29%。會議的召開符合《公司法》、《公
司章程》及有關法律法規的規定。公司部分董事、監事、董事會秘書及見證律師
出席了會議，其他高級管理人員及中介機構代表列席了會議。
二、提案審議情況
會議以記名表決方式審議表決如下：
1、審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》；
選舉曹朝陽為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉王鋒為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉何小勤為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉鄭玉力為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉馮耀嶺為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉申洪亮為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉郭春風為公司第四屆董事會董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉韓法強為公司第四屆董事會董事。
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贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉陳巖為公司第四屆董事會獨立董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉鞠洪振為公司第四屆董事會獨立董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉張大嶺為公司第四屆董事會獨立董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉任振鐸為公司第四屆董事會獨立董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉荊新為公司第四屆董事會獨立董事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
2、審議通過了《關于公司監事會換屆的議案》；
選舉林偉華為公司第四監事會監事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉姚世忠為公司第四監事會監事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
選舉馬保群為公司第四監事會監事。
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
3、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；
贊成135,891,775股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
4、審議通過了《關于承債式收購河南輪胎集團有限責任公司50萬套子午胎
生產線及相關配套設施的議案》；
關聯股東河南輪胎集團有限責任公司回避表決。
贊成102,024,965股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
5、審議通過了《關于收購焦作三和利眾動力有限公司股權的議案》；
關聯股東河南輪胎集團有限責任公司回避表決。
贊成102,024,965股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
三、律師見證情況
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本公司聘請北京市眾鑫律師事務所張武律師見證本次股東大會，并出具了法
律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的
規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表
決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、出席董事簽名的股東大會會議記錄及股東大會決議。
2、北京市眾鑫律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
風神輪胎股份有限公司董事會
2007年12月19日
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