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證券代碼：600497 證券簡稱：馳宏鋅鍺 編號：臨2007—32
云南馳宏鋅鍺股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開及出席情況
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會于2007年12月1日發出關于召開2007年
第一次臨時股東大會的書面通知，并于2007年12月20日上午9:30在公司三樓會
議室召開2007 年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權代表共
9人，代表公司股份215,674,331股，占公司總股本39,000萬股的55.30%。公司董
事長董英先生因工作原因不能參會，委托由董事總經理陳進先生主持會議，公司董
事、監事、董事會秘書和云南上義律師事務所律師出席會議，部分高管列席會議。
會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議采取記名投票表決方式，審
議通過了以下事項：
1、審議通過了《關于公司年度業績激勵基金實施辦法》(詳見www.sse.com.cn) ；
表決結果：同意票為215,674,331股，占出席會議的有表決權股份總數為100%，
反對票為0股，棄權票為0股。
2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》(詳見附件)。
表決結果：同意票為215,674,331股，占出席會議的有表決權股份總數為100%，
反對票為0股，棄權票為0股。
二、律師出具的法律意見
云南上義律師事務所律師為本次會議出具了《法律意見書》，云南馳宏鋅鍺股
份有限公司2007年第一次臨時股東大會召集和召開的程序、出席會議人員和召集
人的資格及表決程序、表決結果等事宜均符合法律、行政法規、《股東大會規則》
及《公司章程》的有關規定，合法有效。
三、備查文件
1、股東大會決議及會議記錄；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會
2007年12月21日
附件:
一、將“第六條 公司注冊資本為人民幣壹億陸仟萬元。” 修正為：
修正為：第六條公司注冊資本為人民幣叁億玖仟萬元。
二、將“第十三條 經依法登記，公司經營范圍：鉛鋅鍺系列產品的探礦、選
礦、開采、冶煉、加工；進出口業務和國內貿易（屬專項管理的憑許可證經營）；
物流；硫酸、硫酸鋅、硫酸銨、銀（提煉）、鎘及技術服務；廢舊物資回收及利用、
對外投資，礦山地質、水文勘察、礦山勘探；礦山其井下建設工程的設計與施工；
機械加工、維修、制造、車輛修理；陰陽極板生產、銷售；壓力容器制造安裝；有
色金屬、黑色金屬、礦產品化驗分析技術服務；機電設備及計量器具的安裝、調試、
檢定維修；水、電動力供應；成品油零售（限下屬會澤縣者海鎮加油站憑證許可證
經營）；境外期貨套期保值業務、物流及道路貨物運輸（涉及專項審批的憑許可證
開展經營）”修正為：
第十三條 經依法登記，公司經營范圍：鉛鋅鍺系列產品的探礦、選礦、開采、
冶煉、深加工及伴生有價金屬綜合回收；進出口業務和國內貿易（屬專項管理的憑
許可證經營）；硫酸、硫酸鋅、硫酸銨、金銀（提煉）、鉍鎘及技術服務；廢舊物資
回收及利用、對外投資，礦山地質、水文勘察、礦山勘探；礦山其井下建設工程的
設計與施工；機械加工、維修、制造、車輛修理；陰陽極板生產、銷售；壓力容器
制造安裝；有色金屬、黑色金屬、礦產品化驗分析技術服務；機電設備及計量器具
的安裝、調試、檢定維修；水、電動力供應；成品油零售（限下屬會澤縣者海鎮加
油站憑證許可證經營）；物流及道路貨物運輸、境外期貨套期保值業務（涉及專項
審批的憑許可證開展經營）。
三、將“第十八條 公司的發起人為：云南冶金集團總公司，公司設立時認購
的股份數82,378,618股，出資方式為貨幣資金、固定資產、土地使用權、采礦權，
出資時間2000年7月18日；云南省會澤縣國有資產持股經營有限責任公司，認購
的股份數2,628,064股，出資方式為現金出資，出資時間2000年7月18日；曲靖
富盛鉛鋅礦有限公司，認購的股份數3,285,078股，出資方式為現金出資，出資時
間2000年7月18日；云南省以禮河實業有限公司，認購股份數1,314,031股，出
資方式為現金出資，出資時間2000年7月18日；昆明理工大學，認購股份數394,209
股，出資方式為現金出資，出資時間2000年7月18日。”
修正為：
第十八條 公司的發起人為：
云南冶金集團總公司于2003年7月31日通過財政劃轉方式無償受讓原云南會
澤鉛鋅礦所持有的82,378,618股，2006年5月31日實施股權分置改革執行對價
安排后持有股份數為65,079,108股。經云南省人民政府國有資產監督管理委員會
批復和中國證券監督管理委員會核準，2006年11月1日對公司定向增資3500萬
股，2007年4月11日實施上年度利潤分配送股后現持有公司股份數為200,158,216
股。
會澤縣國有資產持股經營有限責任公司于2000年7月18日公司成立時以現金
認購1,971,047股，2003年7月18日有償受讓原云南北電電力實業有限公司所持
有的657,017股，2006年5月31日實施股權分置改革執行對價安排后持有股份數
為2,076,171股，2007年4月11日實施上年度利潤分配送股后現持有公司股份數
為4,152,342股。
曲靖富盛鉛鋅礦有限公司于 2000年7月18日公司成立時以現金認購
3,285,078股，2006年5月31日實施股權分置改革執行對價安排后持有股份數為
2,595,212股，2007年4月11日實施上年度利潤分配送股后現持有公司股份數為
5,190,424股。
云南省以禮河實業有限公司于2000 年7月18日公司成立時以現金認購
1,314,031股，2006年5月31日實施股權分置改革執行對價安排后持有股份數為
1,038,084股，2007年4月11日實施上年度利潤分配送股后現持有公司股份數為
2,076,168股。
昆明理工大學，2000年7月18日公司成立時以現金認購394,209股，2006年
5月31日實施股權分置改革執行對價安排后持有股份數為311,425股，2007年4
月11日實施上年度利潤分配送股后現持有公司股份數為622,850股。
三、將“第十九條公司的股份總數為19,500萬股，公司的股本結構為：普通
股19,500萬股，無其它種類的股份。”
修正為：
第十九條 公司的股份總數為39,000萬股，公司的股本結構為：普通股39,000
萬股，無其它種類的股份。
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