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新浪財經(jīng)

常林股份(600710)

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:52 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600710 股票簡稱：常林股份 編號：臨2007-36
常林股份有限公司
2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
常林股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月20日
上午在公司技術(shù)中心四樓會議室召開,參加會議的公司股東及股東授權(quán)委
托代表 27 人,代表公司股本 133662989 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
35.74%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席和列席了股東大會，符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。公司董事長、副
董事長因公務(wù)原因不能主持會議，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會半數(shù)以
上董事共同推舉公司董事、總經(jīng)理王偉炎先生主持本次股東大會會議。
二、提案審議情況
經(jīng)大會審議，以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議關(guān)于公司同意常州現(xiàn)代有償返還土地使用權(quán)、廠房及附著物
的議案；
常林股份有限公司（以下簡稱常林股份）的中外合資公司常州現(xiàn)代工
程機械有限公司（以下簡稱常州現(xiàn)代）近年來取得了高速發(fā)展，為了提高
1
管理和資金使用效率，節(jié)約費用，進一步提高常州現(xiàn)代的經(jīng)濟效益同時又
有利于常林股份的發(fā)展，合資雙方一致同意常州現(xiàn)代將其無需繼續(xù)使用的
土地使用權(quán)、廠房及附著物經(jīng)評估后有償返還給常林股份。
土地使用權(quán)總面積為72857平方米，土地使用權(quán)已由江蘇省蘇地房產(chǎn)
咨詢評估有限責(zé)任公司進行了土地評估，并出具了[（蘇）蘇地常2007（估）
字第540號]《土地估價報告》，根據(jù)待估宗地的實際情況，評估方法采用
成本逼近法和基準(zhǔn)地價系數(shù)修正法兩種方法，然后采用兩種評估方法的加
權(quán)平均值作為最終評估結(jié)果，按2007年7月31日為估價基準(zhǔn)日，評估總
價格為4874萬元。
廠房及附著物總面積為 32685.71 平方米，由江蘇省蘇地房產(chǎn)咨詢評
估有限責(zé)任公司進行了房屋評估，并出具了[蘇地-常房地估-（2007）477
號]《房地產(chǎn)估價報告》，評估方法采用成本法，按2007年7月31日為估
價基準(zhǔn)日，評估總價格為2750萬元。
上述土地使用權(quán)和房屋及附著物的評估總價格為 7624 萬元，經(jīng)雙方
友好協(xié)商，常林股份為此以現(xiàn)金方式支付給常州現(xiàn)代費用共計7651萬元，
費用包括：土地使用權(quán)、廠房及附著物的轉(zhuǎn)讓費。本交易為關(guān)聯(lián)交易。本
議案需提請本次股東大會審議。
該議案表決結(jié)果如下：
贊成票133662989股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、審議關(guān)于《常林股份有限公司募集資金管理制度》的議案。
本議案已經(jīng)2007年5月10日召開的常林股份第四屆董事會第十三次
會議上審議通過，需提交本次股東大會審議。
該議案表決結(jié)果如下：
2
贊成票133662989股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會由江蘇常州金牌律師事務(wù)所律師沈偉民先生、祁棟先生
出席并出具法律意見書，律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席
會議人員的資格和表決程序等相關(guān)事宜均符合法律法規(guī)及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、江蘇常州金牌律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
常林股份有限公司
2007年12月21日
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