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新浪財經

海虹控股(000503)董事會六屆五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 20:00 中國證券網
海虹企業（控股）股份有限公司董事會六屆五次會議決議公告

本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司董事會六屆五次會議暨二○○七年第七次臨時會議于2007年12月18日以傳真方式發出通知，會議于2007年12月20日以通訊方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程規定。公司監事以通訊方式參與會議。
本次會議審議并以記名投票方式表決，以七票全票贊成通過了以下議案：
一、關于改聘會計師事務所及確定其報酬事項的議案
公司2006年度股東大會曾決定續聘海南從信會計師事務所作為公司的審計機構，但目前由于該所方面原因，公司無法判斷該所在2007年12月31日后是否仍舊符合有關上市公司審計機構的相關標準要求，為了不影響公司2007年度審計工作的正常進行，公司擬改聘具有證券、期貨從業資格的中準會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構。
公司獨立董事就改聘審計機構事項發表獨立意見表示同意。
決定聘請中準會計師事務所有限公司作為公司2007年度審計機構。
決定支付70萬元人民幣作為中準會計師事務所有限公司聘用2007年度報告審計報酬。
以上議案須經2008年1月7日召開的臨時股東大會審議通過。
二、關于召開公司2008年度第一次臨時股東大會的議案
決定于2008年1月7日召開海虹企業（控股）股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，審議關于改聘審計機構，更選監事等議案。
特此公告
海虹企業（控股）股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十三日
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