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新浪財經

海虹控股(000503)召開二○○八年臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 19:50 中國證券網
海虹企業（控股）股份有限公司召開二○○八年臨時股東大會的通知

本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．會議時間：2008年1月7日上午10:00
2．會議地點：海口市濱海大道文華大酒店七層公司會議室
3. 會議方式：現場方式
4. 會議召集人：公司董事會
5、出席會議對象：
（1）截止2008年1月2日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東；（委托書格式附后）；
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘任律師及特邀嘉賓。
二、會議審議事項
（一）關于改聘會計師事務所及確定其報酬事項的議案
（二）關于選舉第六屆監事會監事侯選人鄧南先生的議案
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：
個人股東持本人身份證、持股證明辦理出席登記；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股證明辦理出席登記；
法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明辦理出席登記；
2、登記時間：2008年1月3日、4日工作時間（8:30-12:00及14:30-17:30）
3、登記地點：
現場登記：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會秘書處其它方式：異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現場會議前進行電話確認。
四、其它事項
1、會議聯系方式
聯系地址：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會秘書處
聯系人：王晨曦
聯系電話：（0898）68510496
聯系傳真：（0898）68510669
郵政編碼：570105
2、會議費用
本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告
海虹企業（控股）股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月二十日
附：授權委托書樣式
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2008年1月7日召開的海虹企業（控股）股份有限公司2008年臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 股東代碼：
持股數： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效）
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