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高新張銅(002075)獨立董事對公司聘任高級管理人員的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 19:17 中國證券網
高新張銅股份有限公司獨立董事對公司聘任高級管理人員的獨立意見

高新張銅股份有限公司第三屆董事會第一次會議審議了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司營銷總監的議案》，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《高新張銅股份有限公司章程》等有關規定，基于本人的獨立判斷，現就上述事項發表獨立意見如下：
同意聘任郭照相為公司總經理，同意聘任周建清先生、李美蓉女士、蔣衛民先生、郭汝平先生、魏筆先生、許軍先生為公司副總經理，同意聘任魏筆先生為公司董事會秘書，同意聘任李美蓉女士為公司財務總監，同意聘任JOHNLEE先生為公司營銷總監。上述候選人提名程序、聘任程序合法、合規，各高級管理人員的學歷、專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》第一百四十七條及《公司章程》第九十六條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
高新張銅股份有限公司獨立董事
黃泰巖、肖今聲、張永愛
二OO七年十二月二十日
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