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新浪財經

高新張銅(002075)二○○七年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 19:17 中國證券網
高新張銅股份有限公司二○○七年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年12月4日在《中國證券報》刊登了將于2007年12月20日召開公司2007年第三次臨時股東大會的公告，會議于2007年12月20日上午9:00時采用現場會議方式在公司會議室召開，共有股東及股東授權代表6名出席本次股東大會，代表公司股份206,084,538股，占公司總股本39,600萬股的52.04%。本次會議由公司董事會召集，副董事長郭照相先生主持，公司部分董事、全體監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員及見證律師列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。股東大會按照會議議程審議了各項議案，并采用記名投票方式進行了現場表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司非獨立董事和獨立董事的選舉分開進行，均采用累積投票制選舉。
郭照相、程國良、李美蓉、李敬華、周建清、張萬旗選舉為公司非獨立董事，具體表決結果如下：
（1）郭照相
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（2）程國良
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（3）李美蓉
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（4）李敬華
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（5）張萬旗
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（6）周建清
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
黃泰巖、肖今聲、張永愛選舉為公司獨立董事，具體表決結果如下：
（1）黃泰巖
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（2）肖今聲
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（3）張永愛
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
2、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
對該議案表決時，實行了累積投票制。
姜秉河、狄明勇選舉為公司監事，具體表決結果如下：
（1）姜秉河
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
（2）狄明勇
該議案的表決結果為：贊成：206,084,538股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%；棄權：0股；反對：0股。
以上二位監事與公司職工代表大會選舉的職工代表監事蔡建榮先生共同組成公司第三屆監事會。
三、法律意見書的結論性意見
本次股東大會經北京通商律師事務所張曉彤律師現場見證，并出具了《法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的高新張銅股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
高新張銅股份有限公司
二○○七年十二月二十一日
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