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新浪財經

寧通信Ｂ(200468)2007年度第二臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 18:46 中國證券網
南京普天通信股份有限公司2007年度第二臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議無增加提案情況。
2、本次會議無否決或變更提案情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月20日上午9：00
2.召開地點：南京市秦淮區普天路1號南京普天通信股份有限公司第二會議室
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司董事會（第四屆董事會第十七次會議）
5.主持人：副董事長孫良先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東及股東代理人共4人，代表股份115,005,200股，占公司有表決權總股份的53.4908％。
2.非流通股股東出席情況：
非流通股股東(國有法人股股東)代理人1人，代表股份115,000,000股，占公司非流通股股東表決權總股份的100%。
3.流通股股東出席情況:
流通股股東及代理人3人，代表股份5,200股，占公司流通股股東表決權股份總數的0.0052％。
其中：境內上市外資股（B股）股東及代理人3人，代表股份5,200股，占公司外資股股東表決權股份總數的0.0052％。
四、提案審議和表決情況
議案一：關于修改公司章程的議案
1．表決情況：
同意115,005,200股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。
2．表決結果：提案通過。
議案二：關于制訂公司《募集資金管理辦法》的議案
1．表決情況：
同意115,005,200股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。
2．表決結果：提案通過。
議案三：關于調整公司監事會成員的議案
1．表決情況：
同意115,005,200股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。
2．表決結果：提案通過。
因蔣海珊先生辭去公司監事職務，公司監事會缺額一名，股東大會同意增補劉樹平女士為公司第四屆監事會監事。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：江蘇南京海浪律師事務所
2.律師姓名：曹力、張金嶺
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，出席股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。
南京普天通信股份有限公司
董 事 會
2007年12 月21日
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