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新浪財經

大通燃氣(000593)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 18:03 中國證券網
四川大通燃氣開發股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月20日上午9：30；
2、召開地點：成都市八寶街88號國信廣場21層本公司會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：四川大通燃氣開發股份有限公司董事會；
5、主持人：董事、總經理劉強先生；
（董事長李占通先生因工作原因不能主持本次股東大會，受半數以上董事推舉，由公司董事、總經理劉強先生代為主持本次會議。）6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定;
本次會議的通知于2007年12月5日發出，會議議題及相關內容刊登于當日的《證券時報》及巨潮網上。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議具有有效表決權的股東和委托代理人共6人，代表股份84,277,477股，占本公司總股份的37.74%。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
大會采用記名方式投票表決，審議通過了以下提案：
1、審議通過了《關于轉讓藥業子公司部分股權的提案》，同意向天津開發區新東方生物科技發展有限公司轉讓本公司所持四川寶光藥業股份有限公司81%的股權，轉讓價格為人民幣5,427.00萬元。
表決結果：
贊成：84,277,477股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。
2、審議通過了《關于對成都華聯商廈進行二期改造的提案》，同意投資13,612.73萬元對本公司擁有的成都華聯商廈進行二期改造，建設"大通商業中心"，該項目的規劃設計以規劃部門審核批準的最終規劃設計方案為準。
表決結果：
贊成：84,277,477股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；
反對：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%；
棄權：0股，占出席會議股東有表決權股份數的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：四川英捷律師事務所；
2、律師姓名：姚海泉先生；
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定，會議形成決議的程序合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、四川英捷律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
四川大通燃氣開發股份有限公司
二OO七年十二月二十一日
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