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絲綢股份(000301)關于召開2008年第一次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 18:02 中國證券網
吳江絲綢股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第三屆董事會第二十三次會議決定召開2008年第一次臨時股東大會，現將有關召開股東大會的事宜通知如下：
（一）、會議時間：2008年1月8日上午9：00開始
（二）、會議地點：吳江市盛澤鎮市場路絲綢股份大廈七樓會議室
（三）、召集人：公司董事會
（四）、召開方式：現場記名投票
（五）、會議議題：
1、審議關于公司董事會換屆選舉的議案。
該議案已經公司2007年12月20日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，提交股東大會審議。按照《公司章程》、《股東大會累積投票實施細則》的相關規定，本議案將以等額選舉方式，采用累積投票制選舉產生。
2、審議關于選舉公司獨立董事的議案。
該議案已經公司2007年12月20日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，提交股東大會審議。按照《公司章程》、《股東大會累積投票實施細則》的相關規定，本議案將以等額選舉方式，采用累積投票制選舉產生。
3、審議關于公司監事會換屆選舉的議案。
該議案已經公司2007年12月20日召開的第三屆監事會第十四次會議審議通過，提交股東大會審議。按照《公司章程》、《股東大會累積投票實施細則》的相關規定，本議案將以等額選舉方式，采用累積投票制選舉產生。
4、審議關于修改《公司章程》及附件的議案。
該議案已經公司2007年12月20日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，提交股東大會審議。按照《公司章程》的相關規定，本議案將以特別決議方式表決，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
5、審議關于重大資產置換暨關聯交易的議案。
該議案已經公司2007年12月20日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，提交股東大會審議。按照《公司章程》的相關規定，本議案將以特別決議方式表決，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
6、審議關于重大資產置換后新增日常關聯交易事項的議案。
該議案已經公司2007年8月31日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過，提交股東大會審議。
（六）、出席會議對象：
1、本公司董事、監事和高級管理人員及聘請的律師；
2、2008年1月2日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
3、符合法定條件的股東代理人。
（七）、登記手續：
1、出席會議的股東或代理人可以到公司董事會秘書處辦理登記手續，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續；
2、出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續；
3、出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續。
（八）、登記時間
2008年1月4日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（九）、登記地點
江蘇省吳江市盛澤鎮市場路絲綢股份大廈公司證券部
（十）、其它事項
會議半天，出席會議的股東食宿及交通費自理。
公司地址：江蘇省吳江市盛澤鎮市場路絲綢股份大廈
郵政編碼：215228
聯系電話：（0512）63527635、63573480
公司傳真：（0512）63552272
聯系人：汪鐘穎、孫薇
特此公告。
吳江絲綢股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十日
附件一：第四屆董事會董事候選人簡歷
1、吳新祥，男，1958年2月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化，高級經濟師，現任中國紡織商業協會副會長。
1983年7月～1984年9月，吳江縣平望鄉團委副書記；
1984年9月～1992年1月，吳江縣委黨校學員、組織部副科長；
1992年1月～1995年10月，吳江市壇丘鄉農工商總公司副董事長、總經理；
1995年10月～1999年11月，吳江市南麻鎮黨委書記、鎮農工商總公司董事長；
1999年11月～2003年4月，吳江市外貿集團總經理；
2003年4月～2007年12月，吳江市中國東方絲綢市場黨工委副書記、中國東方絲綢市場管委會主任、吳江市盛澤鎮黨委副書記。
吳新祥先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
2、陳鳳根，男，1963年4月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化。
1980年7月～1983年6月，吳江縣壇丘鄉沈泥村團支書、蠶桑技術員；
1983年7月～1985年8月，吳江縣壇丘鄉團委副書記、書記；
1985年8月～1987年7月，蘇州農干校學員；
1987年7月～1991年3月，吳江市壇丘鄉政府財政所會計、經管辦主任；
1991年3月～1993年1月，吳江市壇丘鄉華盛印染廠廠長；
1993年1月～2000年8月，吳江市壇丘鎮副鎮長；
2000年8月～2007年12月，吳江市盛澤鎮副鎮長。
陳鳳根先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
3、徐世元，男，1950年1月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化，高級經濟師，現任本公司副董事長兼絲綢市場總經理。
1968年3月～1973年3月，解放軍9702部隊服役；
1973年3月～1983年8月，震澤醫藥商店經理；
1983年8月～1987年1月，震澤鎮副鎮長；
1987年1月～1996年12月，盛澤鎮黨委副書記、盛澤鎮農工商總公司總經理；
1996年12月起，任吳江絲綢股份有限公司副董事長兼絲綢市場總經理。
徐世元先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
4、蔡建忠，男，1968年10月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，碩士研究生，經濟師，現任本公司董事、董事會秘書。
1990年7月華中科技大學管理系工業管理專業本科畢業，獲學士學位；
1990年～1995年，任職于江蘇新生集團公司；
1995年～1998年，任職于吳江光大新生絲綢有限公司；
1998年9月起，任本公司證券部經理；
2005年4月至2006年7月任本公司證券事務代表。
2006年7月起，任吳江絲綢股份有限公司董事會秘書。
2007年11月起，任吳江絲綢股份有限公司董事。
蔡建忠先生與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。在控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司除了擔任公司黨委委員以外，未擔任行政職務，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
4、計海明，男，1961年12月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化。現任江蘇盛澤物流有限公司董事長兼總經理。
1987年9月～1995年4月，吳江市盛澤鎮上升村主任；
1995年4月～1996年4月，吳江市盛澤鎮衛生助理；
1996年4月～2003年7月，吳江市盛澤鎮上升村總支書記；
2003年7月～2007年4月，吳江市盛澤鎮經服中心副主任、漁業村書記；
2007年4月起，江蘇盛澤物流有限公司董事長兼總經理。
計海明先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
6、段曉俊，男，1951年8月出生，漢族，江蘇省南京市人，國籍中國，大專文化，現任江蘇省絲綢集團有限公司董事會秘書、人力資源部總經理。
1968年11月～1970年11月，江蘇省淮安縣黃碼公社插隊；
1970年12月～1978年4月，北京軍區坦克某團戰士、排長、參謀；
1978年5月～1987年11月，南京炮兵學院干事、副科長；
1987年12月～2004年12月，江蘇省絲綢集團公司辦公室副科長、副主任、主任；
2004年12月起，江蘇省絲綢集團有限公司董事會秘書、人力資源部總經理、吳江絲綢股份有限公司第三屆董事會董事。
段曉俊先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
7、張鈺良，男，1941年2月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化，高級經濟師，現任本公司獨立董事。
1961年6月～1962年6月，吳江農科所；
1962年6月～1978年5月，吳江廟港糧管所；
1978年5月～1979年12月，吳江廟港鎮鎮政府；
1979年12月～1983年12月，吳江市委農工部；
1983年12月～1997年2月，吳江市委、市政府；
1997年2月～2001年3月，吳江市人大；
2005年9月起，任吳江絲綢股份有限公司獨立董事。
張鈺良先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
8、華建平，男，1947年2月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化，高級會計師，現任本公司獨立董事。
1967年8月～1987年6月，吳江印染總廠；
1987年6月～1997年8月，吳江絲綢工業公司；
1997年8月～2001年11月，江蘇吳江絲綢集團有限公司；
2001年11月～2002年11月，吳江市經濟貿易委員會；
2002年11月起，吳江市絲綢協會副會長；
2003年11月起，任吳江絲綢股份有限公司獨立董事。
華建平先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
9、趙榮蘭，女，1953年2月出生，滿族，黑龍江省寧安市人，國籍中國，大專文化，中國注冊會計師。
1976年7月～1978年12月，黑龍江省寧安市石油公司會計；
1978年12月～1988年12月，江蘇省吳江縣盛澤鄉會計、財政所所長；
1988年12月～2005年3月，江蘇省吳江市審計局副局長；
2005年3月起，蘇州華瑞會計師事務所。
趙榮蘭女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。趙榮蘭女士擬報名參加深圳證券交易所第十五期獨立董事資格培訓班。
附件二：第四屆監事會監事候選人簡歷
1、徐興祥，男，1953年8月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化，經濟師，現任本公司董事兼盛澤熱電廠廠長。
1970年10月～1980年6月，吳江縣農機修造廠；
1980年6月～1988年10月，上縫三廠吳江分廠；
1988年10月～1992年4月，上海大隆機器廠吳江分廠；
1992年4月起，吳江市盛澤熱電廠；
1998年7月起，任吳江絲綢股份有限公司董事。
徐興祥先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
2、王寧，男，1962年2月出生，漢族，北京市人，國籍中國，本科學歷，高級工程師，現任中國絲綢工業總公司辦公室主任。
1980年9月～1984年7月，北京服裝學院高分子系化纖工程專業學習；
1984年8月～1993年8月，紡織工業部計劃司工程師；
1993年8月～1994年6月，中國絲綢工業總公司物資部工程師；
1994年7月～2000年9月，中國絲綢工業總公司上海中絲原料公司經理；
2000年10月起，中國絲綢工業總公司辦公室主任；
2003年5月起，任吳江絲綢股份有限公司第三屆董事會董事。
王寧先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
3、陳國琴，女，1960年4月出生，漢族，北京市人，國籍中國，大專文化，會計師，現任中國服裝集團公司總經理助理、本公司監事。
1984年～1992年，北京電子管廠財務科科員；
1992年～1995年，北京中迅機電公司財務主管；
1995年～2007年，中國服裝集團公司財務部經理；
2007年起，中國服裝集團公司總經理助理。
陳國琴女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
4、吳敏連，男，1955年1月出生，漢族，江蘇省吳江市人，國籍中國，大專文化，現任吳江市交通運輸管理處主任、本公司監事。
1975年7月～1979年7月，吳江縣同里鎮群益（九里）村七隊知青；
1979年7月～1983年9月，吳江航運公司；
1983年9月～1988年6月，吳江縣同里交通管理所書記兼所長；
1988年6月～1998年7月，吳江市機動車維修管理處主任；
1998年7月起，吳江市交通運輸管理處主任。
吳敏連先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有絲綢股份股票，未受過中國證監會、證券交易所的處罰或訓誡。
附件三：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席吳江絲綢股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按照本單位（個人）意見代理行使表決權。
表決意見
議案內容 同意 反對 棄權
1、審議關于公司董事會換屆選舉的議案
2、審議關于選舉公司獨立董事的議案
3、審議關于公司監事會換屆選舉的議案
4、審議關于修改《公司章程》及附件的議案
5、審議關于重大資產置換暨關聯交易的議案
6、審議關于重大資產置換后新增日常關聯交易事項的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人（簽名）：
身份證號碼： 身份證號碼：
委托人股東賬戶： 持股數：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意議案，請在同意欄相應空格內打“√”；如欲投票反對議案，請在反對欄相應空格內打“√”；如欲投票棄權議案，請在棄權欄相應空格內打“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。
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